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2018 年年度股东大会 会议资料2019 年5月会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大会须知如下,望出 席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其 他股东权益.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利,但需由公司统一安排发言和解答.

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议期间请关 闭手机或将其调至静音状态. 目录议案一:关于

2018 年度董事会工作报告的议案

1 议案二:关于

2018 年度监事会工作报告的议案

6 议案三:关于

2018 年度财务决算报告的议案

11 议案四:关于

2019 年度财务预算方案的议案

17 议案五:关于

2019 年度融资方案的议案

18 议案六:关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案.27 议案七:关于《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案.37 议案八:关于聘请

2019 年度审计机构的议案

38 议案九:关于

2018 年年度报告及其摘要的议案

39 议案十:关于

2018 年度董事及监事薪酬的议案

40 议案十一:关于对可供出售金融资产进行处置的议案.41 议案十二:关于修订《公司章程》的议案

42 议案十三:关于修订《股东大会议事规则》的议案.46 议案十四:关于修订《董事会议事规则》的议案

58 议案十五:关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案.66 议案十六:关于第二届董事会独立董事津贴的议案.74 议案十七:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.75 议案十八:关于选举公司第二届董事会独立董事的议案.78 议案十九:关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案.80 贵州燃气集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告.82

2018 年年度股东大会会议资料

1 议案一 关于

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东:

2018 年,公司董事会依照《公司法》 《证券法》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关公司制度的有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,切实 履行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项工作,带动公司平稳、健康发 展.现将公司

2018 年董事会工作报告如下:

一、2018 年度公司经营情况回顾

2018 年是改革开放

40 周年,也是中国经济由高速增长转向高质量发展的关键之 年.国家大气污染治理和环境保护力度持续增强,油气领域改革进一步深化,随着我 国构建现代天然气产业体系的快速推进,天然气需求稳步增长,天然气产业向纵深发 展.在外部环境和内部发展需要的共同驱动下,公司按照 立足贵州、专注燃气、上 下延伸、适度多元 的总体发展战略,以 稳中求进、创新突破、提质增效 的经营 策略,各项业务稳步推进,整体运营稳中向好.全年实现天然气销售 9.25 亿立方米, 同比增长 34.84%;

完成营业收入 36.06 亿元,同比增长 29.75%;

实现净利润 1.69 亿元,同比增长 22.42%.2018 年在省内新取得遵义市播州区乌江镇、a江镇、三合镇 (三合镇马坪村除外) 、三岔镇共四镇(2017 年遵义市播州区行政区划)以及福泉市 经济开发区 A 区两处特定区域的管道燃气特许经营权,经营区域不断扩大. 根据证监会和上海证券交易所有关规定,