PDF《贵州燃气集团股份有限公司》

2018 年度, 公司拟以现金方式向全体股 东每

10 股派发现金股利 0.64 元 (含税) , 共计派发现金股利 52,031,315.52 元 (含税) , 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.30%;

同时拟以资本公积向 全体股东每

10 股转增

4 股,合计转增 325,195,722 股(以中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记为准) .

二、董事会履职情况

2018 年年度股东大会会议资料

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(一)董事会会议情况 公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议;

积极参加专业培训,学习 法律法规,以勤勉尽责地态度履行董事职责.报告期内,董事会共召开会议

12 次, 审议各类议案

59 项.内容涉及投资、融资、内部控制等多方面重大议题,通过认真 审议和审慎决策,稳步推进公司经营管理工作,确保股东方合法权益得到有效维护.

(二)股东大会会议情况

2018 年度,董事会严格遵循《公司法》 《公司章程》 《股东大会议事规则》等有关 规定,认真履行职责,共召集、召开股东大会

2 次,其中年度股东大会

1 次,临时股 东大会

1 次,共审议通过《2017 年度董事会工作报告》 《关于变更部分募集资金投资 项目实施主体的议案》 《关于

2017 年度财务决算报告的议案》 《关于

2017 年度利润分 配方案的议案》等22 项议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开.保障 了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,平等对待全体股东,确保了 股东特别是中小股东的合法权益,并严格在股东大会授权范围内进行决策,认真履行董 事会职责,逐项落实股东大会决议内容.

(三)董事会下设各委员会履职情况 公司董事会下设的各专门委员会分别依据公司董事会所制定的相应工作规则, 结 合公司所处行业及公司发展状况,提出专业性意见及建议,供公司董事会决策参考, 为董事会的高效运作和科学决策提供有力支撑. 本年度, 战略委员会共召开

1 次会议, 审议了 《关于

2018 年度投资方案的议案》 《关于

2018 年度财务预算方案的议案》等3项议案.审计委员会共召开

4 次会议, 审议了《关于

2017 年度日常关联交易执行情况及

2018 年度日常关联交易预计的议 案》 《关于

2017 年度财务决算报告的议案》 《关于

2018 年度财务预算方案的议案》等17 项议案.提名委员会共召开了

2 次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》 《关 于修订的议案》 等3项议案. 薪酬与考核委员会共召开

4 次会 议,审议通过了《关于

2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 《董事及高 级管理人员管理制度》等5项议案.

2018 年年度股东大会会议资料

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(四)董事履职情况 全体董事恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投 融资等事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展 建言献策, 切实提高了董事会决策的科学性, 推动公司生产经营各项工作持续、 稳定、 健康的发展.报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议. 公司独立董事能够根据《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工 作制度》的规定履行义务,行使权利,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案, 勤勉尽责,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相 关意见,充分发挥了独立董事作用.