PDF《贵州燃气集团股份有限公司》

(三)推动管理变革,加强公司治理

2018 年年度股东大会会议资料

5 2019 年,一是以阿米巴经营理念导入为契机,从调整组织架构、转变经营理念入手 推动管理变革.二是大量采用 新技术、新设备、新材料、新工艺 四新技术,以大数 据、物联网等信息化手段为驱动力,提高生产管理效率和服务品质.三是不断健全和完 善公司治理结构,合法、合规经营;

进一步构筑好由监事会、审计部、法律事务部、 纪委监察组成的内控

4 道防线,确保公司稳健经营和高质量发展.

2019 年, 我们将迎来祖国

70 周年华诞. 董事会将在股东及广大投资者的支持下, 坚持稳中求进的总基调,深入贯彻落实公司的发展战略,恪尽职守,勤勉尽责,积极 履行社会责任,为地方经济和社会发展做出应有的贡献,以更加优异的业绩回馈全体 股东. 本议案已经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过,现提交股东大会审议.

2019 年5月13 日2018 年年度股东大会会议资料

6 议案二 关于

2018 年度监事会工作报告的议案 各位股东:

2018 年度,公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,本着对公 司及全体股东负责的精神,认真履行《公司法》 《公司章程》所赋予的职责,积极行使 权力、履行义务,有效地发挥了监事会的监督作用.现将监事会

2018 年度的主要工 作报告如下:

一、监事会会议情况 报告期内,监事会共召开

5 次会议,会议主要情况如下: 1.2018 年2月28 日召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》 《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》2 项议案. 2.2018 年4月16 日召开第一届监事会第十一次会议,听取了《贵州燃气集团 股份有限公司第一届监事会

2017 年度工作报告》 ,审议通过了《关于

2017 年度财务 决算报告的议案》 《关于

2018 年度财务预算方案的议案》 《关于

2018 年度投资方案的 议案》 《关于

2018 年度融资方案的议案》 《关于

2017 年度日常关联交易执行情况及

2018 年度日常关联交易预计的议案》 《关于

2017 年度内部控制评价报告的议案》 《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 《关于变更部分募集资金投资项目 实施地点的议案》 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 《关于

2017 年 度利润分配方案的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于

2017 年年度报告及其摘 要的议案》 《关于

2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 《关于聘请

2018 年度审计机构的议案》14 项议案. 3.2018 年4月25 日召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于

2018 年第一季度报告的议案》 《关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案》

2 项议案. 2018........