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2014 年度股东大会会议材料

2015 年6月18 日22014 年度股东大会会议议题

一、审议公司

2014 年度董事会工作报告

二、审议公司

2014 年度监事会工作报告

三、审议公司

2014 年度财务决算及

2015 年财务预算报告

四、审议公司

2014 年度利润分配方案

五、审议公司

2014 年年度报告及摘要

六、审议关于改聘会计师事务所的议案

七、审议关于公司

2014 年日常关联交易执行情况及

2015 年日 常关联交易预计情况的议案

八、审议关于增补公司独立董事的议案

九、公司独立董事

2014 年度述职报告(非表决事项)

3 2014 年度股东 大会文件之一 神马实业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 董事长 王良 (二O一五年六月十八日) 各位股东、各位代表:

2014 年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法 律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,认真落实董事会各项 决议,不断规范公司治理,支持经理层做好公司日常经营管理工作, 充分调动经理层的工作积极性,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公 司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作, 公司生产 经营工作取得了较好成绩.

截至

2014 年末,公司资产总额为

79 亿元;

实现营业收入

149 亿元;

实现利润总额 9,264 万元,与上年的 8,724 万元相比增加

540 万元,主要原因是:因可比产品成本变动增利 8,677 万元;

因销售费用 变动减利

402 万元;

因管理费用变动减利 1,522 万元;

因财务费用变 动减利 4,647 万元;

因资产减值损失变动减利

797 万元;

因尼龙化工 公司、上海博列麦公司、财务公司等投资收益变动减利

13 万元;

因 营业外收支变动减利

756 万元. 一年来,公司董事会主要做了以下几个方面的工作:

一、积极推进资产重组,完善尼龙化工产业链

4 2014 年,为构建本公司完整的尼龙化工产业链,逐步实现控股 股东中国平煤神马集团尼龙化工产业资产的整体上市,减少关联交 易,提升上市公司盈利能力,积极履行中国平煤神马集团吸收合并原 中国神马集团时所做出的承诺, 本公司收购了中国平煤神马集团所持 平顶山神马工程塑料有限责任公司 45.72%的股权,并以现金对平顶 山神马工程塑料有限责任公司进行增资, 最终取得平顶山神马工程塑 料有限责任公司 51%的股权. 关于河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司事宜,2014 年,中国平煤神马集团按照《上市公司监管指引第

4 号――上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 (中 国证监会公告[2013]55 号)的规定,承诺在未来两年内解决河南神 马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题,由上市公司采取适当方式、 选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购.

二、完成对神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司增资工作

2014 年,为支持公司控股子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝 制造有限公司的发展,进一步增强神马博列麦(平顶山)气囊丝制造 有限公司市场抗风险能力, 公司与德国聚酰胺纤维有限公司按股权比 例对神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司增资

1089 万美元, 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司注册资本由