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(5)本监事会经过审查,认为关联交易在现有经营条件下,遵守 公平、公正原则,未发现内幕交易行为和损害上市公司利益的现象. 3.监事会对董事会编制的

2014 年年度报告的审核意见 (1)本监事会经过审核,认为公司

2014 年年度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)本监事会经过审核,认为公司

2014 年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各 个方面真实地反映出公司

2014 年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,本监事会未发现参与

2014 年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为.

11 各位股东、各位代表,过去的一年,公司在董事会的带领下,在 公司全体员工齐心协力,团结一致,共同努力下,公司生产经营取得 了一定的成绩,但离股东们的要求还有较大差距,我们要总结经验, 查找差距,对公司运营中存在的重大问题采取有效措施,以追求股东 效益最大化为宗旨,强化监事会的监督功能,保证公司规范运作,以 扎实和富有成效的工作,切实履行好监督职能. 谢谢大家.

12 2014 年度股东 大会文件之三 神马实业股份有限公司

2014 年度财务决算及

2015 年财务预算报告 财务总监 赵运通 (二O一五年六月十八日) 各位股东、各位代表: 我受公司委托, 向大会作

2014 年度财务决算及

2015 年财务预算 报告,请予审议.

2014 年,在公司董事会领导下,神马股份紧紧围绕年度预算目 标,面对宏观经济增长动力不足,产品市场需求下滑状况,公司强化 管理, 降成本, 控费用, 加快新建项目投产进度, 积极克服种种困难, 基本完成了董事会下达的

2014 年各项指标.截止

12 月31 日,公司 资产总额 79.15 亿元,负债总额 53.31 亿元,所有者权益总额 25.84 亿元.资产负债率 67.36%.每股净资产 5.25 元.当年每股收益 0.14 元.

一、主要经济指标完成情况及原因分析

1、主要产品产销量 工业丝,计划产销 56,000 吨,实际生产完成 58,092 吨,完成计 划的 103.74%,实际销售完成 55,865 吨,完成计划的 99.76%. 浸胶帘子布,计划产销 66,500 吨,实际生产完成 58,399 吨,完 成计划的 87.82%,实际销售完成 56,646 吨,完成计划的 85.18%.

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2、营业收入 计划全年实现营业收入

139 亿元,实际完成 148.86 亿元,完成 计划的 107.09%,与上年的 174.48 亿元相比,减少 25.62 亿元,下降14.68%. 与上年相比下降的主要原因是上年数据包含氯碱发展 1-6 月剥离前数据.

3、利润总额 全年累计实现利润 9,264 万元,与上年的 8,724 万元相比增加

540 万元.主要原因是:因可比产品成本变动增利 8,677 万元;

因销 售费用变动减利

402 万元;

因管理费用变动减利 1,522 万元;

因财务 费用变动减利 4,647 万元;

因资产减值损失变动减利

797 万元;

因尼 龙化工公司、上海博列麦公司、财务公司等投资收益变动减利

13 万元;

因营业外收支变动减利

756 万元.

4、净利润 全年实现净利润8,610万元, 与上年的4,058万元相比增加4,552 万元. 其中归属于母公司所有者的净利润 6,053 万元, 与上年的 3,094 万元相比增加 2,959 万元.

5、主要费用支出情况 销售费用.全年累计发生 11,510 万元,与上年的 11,108 万元相 比增加