PDF《迪诺斯环保科技控股有限公司》

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TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 迪诺斯环保科技控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1452) (1)建议重选董事;

(2)发行及购回股份之一般授权;

及(3)股东周年大会通告 迪诺斯环保科技控股有限公司谨订於二零一六年六月三日 (星期五) 上午十时正假座中华人民共 和国河北省固安工业区南区礼士路举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第17页至21 页.无论 阁下是否出席股东周年大会,务请按照随附的代表委任表格上列印的指示填妥该表 格及尽快送交本公司的股份过户登记香?分处卓佳证券登记有限公司,地址为香?皇后大道东 183号合和中心22楼,惟在任何情况下不可迟於股东周年大会或其任何续会 (依情况而定) 之指 定举行时间48小时前交回. 阁下填妥及交回代表委任表格后,届时仍可按意愿亲身出席股东 周年大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一六年四月二十日 此乃要函 请即处理 页次 释义

1 董事会函件

3 附录一 - 建议重选之董事资料

7 附录二 - 购回授权说明函件

10 股东周年大会通告

17 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具备以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一六年六月三日 (星期五) 上午十时 正假座中国河北省固安工业区南区礼士路举行之股东 周年大会,大会通告载於本通函第17页至21页 「细则」 指 本公司的章程细则 「联系人」 指 具上市规则赋予其的涵义 「董事会」 指 董事会 「购回授权」 指 建议授予董事一般及无条件授权,以购回最多不超过 有关决议案获通过当日本公司已发行股份10%之股份 「公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (一九六一年第3条法 例) (不时经综合及修订) 「本公司」 指 迪诺斯环保科技控股有限公司,於二零一四年十一月 七日在开曼群岛注册成立之有限公司,其股份在联交 所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香?」 指 中国香?特别行政区 「?元」 指香?法定货币?元 「发行授权」 指 於股东周年大会上建议授予董事一般及无条件授权, 以配发、发行及以其他方式处理不超过相关决议案获 通过当日本公司已发行股份20%之新股份 「最后实际可行日期」 指 二零一六年四月十四日,即本通函付印前确定其所载 若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 -

1 - 释义「组织章程大纲」 指 本公司之组织章程大纲 「中国」 指 中华人民共和国 「证券及期货条例」 指香?法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01美元之普通股 「购股权计划」 指 本公司於二零一五年十月十四日采纳之购股权计划 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指香?联合交易所有限公司 「收购守则」 指香?公司收购及合并守则 「美国」 指 美利坚合众国,其国土、属地及受其司法管的所有 地区 「美元」 指 美国法定货币美元 「%」 指 百分比 -