PDF《迪诺斯环保科技控股有限公司》

2 - 释义DENOX ENVIRONMENTAL &

TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 迪诺斯环保科技控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1452) 执行董事 赵姝女士 孔红军先生 李可先生 非执行董事 李兴武先生 张毅达先生 独立非执行董事 李俊华先生 林晓波先生 王祖伟先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 中国主要?业地点: 中国 北京市 丰台区 南四环西路128号 诺德中心 2号楼1507室香?主要?业地点: 香? 湾仔 告士打道80号15楼 敬启?: (1)建议重选董事;

(2)发行及购回股份之一般授权;

及(3)股东周年大会通告 1. ?言 本通函旨在向 阁下发出股东周年大会通告,以及向 阁下提供将在股东周年大会上就 批准以下事项而提呈之决议案的资料:(i)重选董事;

(ii)授予发行授权及其扩大;

及(iii)授予购 回授权. -

3 - 董事会函件 2. 重选董事 根冈虻83(3)条,赵姝女士、孔红军先生、李可先生、李兴武先生及张毅达先生任期 至股东周年大会止,且将符合资格应选连任.彼等愿意应选连任.根鲜泄嬖蛐胗枧队泄 建议膺选连任之董事的资料载於本通函附录一. 根冈虻84(1)条,李俊华先生须於股东周年大会上轮席退任,及符合资格膺选连任. 根鲜泄嬖蛐胗枧队泄亟ㄒ殁哐×沃巳味碌淖柿显仂侗就ê铰家. 3. 发行股份之一般授权 股东周年大会上将提呈载於股东周年大会通告第4项普通决议案之普通决议案,以寻求股 东批准授予董事发行授权,以发行、配发及处理最多不超过该普通决议案获通过当日已发行股 份20%的新股份. 於最后实际可行日期,本公司已发行股份数目为500,000,000股.因此,全面行使发行授 权将使本公司能够发行最多100,000,000股新股份 (假设於最后实际可行日期后及至通过有关决 议案当日概无发行或购回任何股份) .倘符合本公司利益,授出发行授权将可为董事提供弹性 以发行股份. 此外,将提呈载於股东周年大会通告第6项普通决议案之普通决议案,以透过加入可根 购回授权购回之股份数目而扩大发行授权. 4. 购回股份之一般授权 股东周年大会上将提呈载於股东周年大会通告第5项普通决议案之普通决议案,以授予董 事购回授权. 根鲜泄嬖蚬娑,本公司须向股东提供一份说明函件,当中载列所有合理所需之资 料,以便股东於股东周年大会上就有关批准购回授权之普通决议案投赞成票或反对票时可作出 知情决定,该份说明函件载於本通函附录二. 5. 股东周年大会及委任代表 召开股东周年大会之通告载於本通函第17页至21页.於股东周年大会上,将提呈普通决 议案以批准 (其中?括) 建议重选董事、授予发行授权及其扩大与授予购回授权. -

4 - 董事会函件 本通函亦随附股东周年大会适用之代表委任表格.该表格亦载於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.china-denox.com)内.无论 阁下是否有意出席股东 周年大会,务请按照随附的代表委任表格上列印的指示填妥该表格及尽快送交本公司的股份过 户登记香?分处卓佳证券登记有限公司 ( 「股份过户登记分处」 ) ,地址为香?皇后大道东183号 合和中心22楼,惟在任何情况下不可迟於股东周年大会或其任何续会 (视情况而定) 之指定举行 时间48小时前交回. 阁下填妥及交回代表委任表格后,届时仍可按意愿亲身出席股东周年大 会,并於会上投票,此种情况,委任表格视作被撤回. 6. 於股东周年大会上投票 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东大会上之所有投票必须以表决形式进行.本公 司将於股东周年大会后按照上市规则第13.39(5)条规定之形式就投票结果刊发公告. 7. 暂停办理股份过户登记 为厘定有权出席股东周年大会及於会上投票的股东权利,本公司将由二零一六年六月一 日 (星期三) 至二零一六年六月三日 (星期五) (?括首尾两天) 暂停办理股份过户登记手续,於此 期间将不会办理任何股份过户登记.为符合资格出席股东周年大会及於会上投票,所有股份的 过户文件连同有关股票须於二零一六年五月三十一日 (星期二) 下午四时三十分前送交股份过户 登记分处,办理股份过户登记手续. 8. 推荐建议 董事会欣然推荐建议重选董事,彼等之资料载於本通函附录一. 董事会认为,重选董事、建议授出发行授权、其扩大及购回授权均符合本公司及股东整 体之利益.因此,董事会推荐各股东投票赞成将於股东周年大会上提呈之所有相关普通决议 案. 9. 责任声明 本通函乃遵照上市规则规定提供有关本公司的资料.本公司董事愿共同及个别对此负全 责.各董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本通函所载资料在各重大方面均 属准确及完整且并无误导或欺诈成分,以及本通函并无遗漏任何其他事项,致使其所载任何声 明产生误导. -