PDF《SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED》

6 下文载列摘录自目标公司截至二零一四年十二月三十一日止财政年度经审核财务 报表及目标公司截至二零一五年十二月三十一日止财政年度未经审核管理账目之 财务资料概要: 截至十二月三十一日止年度 二零一四年 二零一五年 (经审核) (未经审核) 人民币千元 人民币千元 除税前纯利 12,943 13,676 除税后纯利 10,986 11,732 於十二月三十一日 二零一四年 二零一五年 (经审核) (未经审核) 人民币千元 人民币千元 资产总额 36,548 39,153 资产净额 34,062 36,022 进行建议收购事项之理由及裨益 建议收购事项符合本公司之业务策略,可扩展其压缩天然气加气站业务,并将其 业务覆盖面拓展至中国江苏省苏州太仓市以外之城市或地区. 目标公司在广元市压缩天然气加气站业务方面占鞯嫉匚.董事会认为,於建 议收购事项完成后,透过在目标公司中持有控股权益,本集团将进军四川省 (其 为中国西南部拥有良好增长潜力之地区)压缩天然气市场,并拓阔本集团之收入 来源. 股权转让协议之条款乃由协议双方经公平磋商后厘定.本公司认为,建议收购事 项项下拟进行之交易对本公司及其股东整体有利. 鉴於上文所述,董事 (包括独立非执行董事) 认为,股权转让协议之条款乃属公平 合理,且订立股权转让协议符合本公司及其股东之整体利益.

7 上市规则之涵义 由於建议收购事项根鲜泄嬖虻14.07条所计算之一项适用百分比率超过5%但 低於25%,故建议收购事项构成本公司之须予披露交易,须遵守上市规则第十四 章项下之申报及公告规定. 股东及投资者敬请留意,建议收购事项须待本公告 「先决条件」 一节所述各项先决 条件达成后,方告完成.股东及投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词语具有下文所赋予之涵义U 「董事会」 指 董事会 「压缩天然气」 指 压缩天然气,指通过高压压缩至高密度之天然 气,可作为一种车用清洁替代燃料 「本公司」 指 苏创燃气股份有限公司,一家於开曼群岛注册成 立之有限公司,其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「代价」 指 人民币75,000,000元,即股权转让协议项下建议收 购事项之总代价 「董事」 指 本公司董事 「股权转让协议」 指 买卖双方就建议收购事项订立之日期为二零一六 年三月二十五日之股权转让协议 「全球发售」 指 本公司日期为二零一五年二月二十七日之招股章 程所界定本公司进行之股份全球发售 「广元市」 指 中国四川省广元市 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士并与彼等概无关连之 第三方

8 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「建议收购事项」 指 建议由买方根扇ㄗ眯槭展耗勘旯局 51%股权 「买方」 或 「太仓天然气」 指 太仓市天然气有限公司,一家於二零零二年五月 十四日在中国成立之有限公司,为本公司之间接 全资附属公司 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「四川华油」 指 四川华油集团有限责任公司,一家於中国注册成 立之公司,拥有目标公司之49%股权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「目标公司」 指 四川广元里程燃气有限责任公司,一家於二零零 零年三月十七日在中国成立之公司 「卖方」 指由36名个人组成之目标公司股东,彼等合共拥有 目标公司之51%股权 「%」 指 百分比 承董事会命 苏创燃气股份有限公司 主席兼执行董事 苏阿平 中国江苏省苏州太仓市,二零一六年三月二十九日 於本公告日期,执行董事为苏阿平先生、朱亚英女士及杜绍周先生;