PDF《四川美丰化工股份有限公司》

1 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2005-007 四川美丰化工股份有限公司 关于召开公司

2004 年度(第二十一次)股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1.

会议时间:2005 年5月27 日上午

9 时30 分. 2. 会议地点:四川省德阳市蓥华南路

10 号. 3. 召集人:四川美丰化工股份有限公司董事会. 4. 召开方式:现场投票与网络表决相结合. 5. 出席对象: (1) 截止 2005年 5月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东 可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 见证律师.

二、会议审议事项 议案一 审议《公司

2004 年度董事会工作报告》 议案二 审议《公司

2004 年度监事会工作报告》 议案三 审议《公司

2004 年度财务决算报告》 议案四 审议《公司

2004 年度利润分配预案》 议案五 审议《关于董事长奖励基金管理办法的议案》(办法见附件 3) 议案六 审议《关于公司

2004 年年度报告正文及摘要的议案》 议案七 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 议案八 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 议案九 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2 议案十 审议《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常 关联交易的议案》 议案十一 审议《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联 交易的议案》 议案十二 审议《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的 议案》 议案十三 审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》 议案十四 审议《关于公司发行可转换公司债券的议案》 议案十四中议项(1) 发行规模 议案十四中议项(2) 发行对象及发行方式 议案十四中议项(3) 发行价格 议案十四中议项(4) 债券期限 议案十四中议项(5) 票面利率及付息 议案十四中议项(6) 还本付息及利息补偿条款 议案十四中议项(7) 转股的起止日期 议案十四中议项(8) 初始转股价格的确定 议案十四中议项(9) 转股价格的调整方法 议案十四中议项(10) 转股价格修正条款 议案十四中议项(11) 转换年度有关股利的归属 议案十四中议项(12) 转股时不足一股的处理 议案十四中议项(13) 赎回条款 议案十四中议项(14) 回售条款 议案十四中议项(15) 附加回售条款 议案十四中议项(16) 向公司现有股东配售的安排 议案十四中议项(17) 本次发行可转换公司债券募集资金投向 议案十四中议项(18) 本次发行可转换公司债券方案有效期 议案十五 审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性

3 的议案》 议案十六 审议《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关 事宜的议案》 公司股东大会审议议案九时,需要参会股东三分之二以上表决通过, 以特别决议通过后实施. 公司股东大会审议议案

十、十

一、十二时,有利害关系的关联股东须 放弃在股东大会上对该项议案的投票权. 在审议上述议案十

三、十

四、十

五、十六时,除需经全体股东表决通 过外,还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实 施. 在审议上述议案十四时,进行逐项表决. 上述部分议案详见