PDF《康佳集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会...》

1 证券代码:

000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-08 康佳集团股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会.

2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局.经本公司第九届董事局第四次会 议研究,决定召开本次股东大会.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认 为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序.

4、现场会议召开日期、时间:2019年2月20日(星期三)下午2:40. 网络投票时间:2019年2月19日-2019年2月20日. 其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日(现场 股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年2月19日(现 场股东大会召开前一日)下午3:00至2019年2月20日下午3:00期间的任意时间.

5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式.本公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2019年2月15日.B股股东应在2019年2 月11日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会.

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员.

8、现场会议地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室.

二、会议审议事项

1、提案名称:

2 审议《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》.

2 、 披露情况:上述提案详细内容见本公司于2019 年2月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2019年第一次临时股东大会会议文 件》等相关文件.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码 提案 编码 提案名称 备注 打勾的栏目可以投票 1.00 《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》 √

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方法

1、登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证 件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;

委托代理 人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份 证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理 登记. (2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构 为主要负责人)委托的代理人出席会议.法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要, 如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件);