PDF《康佳集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会...》

委托代理人出席会议的,还应出 示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书. (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户 证明及其向股东出具的授权委托书;

股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件;

股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代 表人出具的授权委托书和法人代表证明书. (4)异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记. (5)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证.

2、登记时间:2019 年2月18 日上午 9:00 起至

2 月20 日下午 2:40 止.

3、 登记地点: 中国深圳市南山区科技南十二路

28 号康佳研发大厦

24 楼董事局秘书处.

(二)会议联系方式等情况

电话:(0755)

26601139、(0755)61368867 传真:(0755)26601139 电子

邮箱:[email protected] 联系人:苗雷强、孟炼 邮编:518057 会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程

3 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1.

六、备查文件

1、第九届董事局第四次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件. 康佳集团股份有限公司 董事局二一九年二月一日

4 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016,投票简称为康佳投票.

2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:

2019 年2月20 日的交易时间, 即上午 9:30―11:30 和下午 1:00―3:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年2月19 日(现场股东大会召开前一日) 下午 3:00,结束时间为

2019 年2月20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016 年4月修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

5 附件 2: 授权委托书兹委托_先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公 司2019 年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 /无表决权 ;

二、该表决权具体指示如下: 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票同意反对弃权1.00 《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》 √

三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照自己的意思表决. 委托人签名或盖章:委托人身份证号码: 委托人股东帐号:委托人持股数:A/B 股_股 委托日期:生效日期: 受托人签名:受托人身份证号码: 注: