PDF《康佳集团股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会...》

(11)审议《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司增加担保额度的议 案》 (由股东大会以特别决议审议通过) ;

(12)审议《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》 (由股东大会 以特别决议审议通过) ;

(13)审议《关于修改有关条款的议案》 (由股东大会以特别决 议审议通过) .

2、披露情况:上述提案详细内容见本公司于2018年11月17日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018年第四次临时股东大会会议文件》等相 关文件.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码 提案 编码 提案名称 备注 打勾的栏目可以投票

100 总议案:表示对以下提案

1 至提案

13 的所有提案统一表决 √ 1.00 《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 2.00 《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 3.00 《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 4.00 《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 5.00 《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》 √ 6.00 《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》 √ 7.00 《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》 √ 8.00 《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》 √ 9.00 《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》 √ 10.00 《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议 案》 √ 11.00 《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司增加担保额度 的议案》 √ 12.00 《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》 √ 13.00 《关于修改有关条款的议案》 √ 注: 本次股东大会设置 总议案 (总议案不包含累积投票议案) ,对应的提案编码为 100.1.00 代表提案 1,2.00 代表提案 2,并以此类推.

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方法

1、登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身 份的有效证件或证明) 、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件 办理登记;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持 有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记. (2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人 (境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议.法定代表人(境外机构为主 要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明(国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印 件) ;

委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法 出具的书面授权委托书. (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;

股东为个人的,还应持本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件;

股东为法人的,还应持本单位营业执照、参 会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书. (4)异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记. (5)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证.