PDF《康佳集团股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会...》

2、登记时间:2018 年11 月28 日上午 9:00 起至

12 月3日下午 2:30 止.

3、登记地点:中国深圳市南山区科技南十二路

28 号康佳研发大厦

24 楼董 事局秘书处.

(二)会议联系方式等情况

电话: (0755)

26601139、 (0755)26609138 传真: (0755)26601139 电子

邮箱:[email protected] 联系人:苗雷强、孟炼 邮编:518057 会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流 程详见附件 1.

六、备查文件

1、第八届董事局第五十二次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件. 康佳集团股份有限公司 董事局二一八年十一月十六日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016,投票简称为康佳投票.

2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、 弃权.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年12 月3日的交易时间,即上午 9:30―11:30 和下午 1:00―3:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2018 年12 月2日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为

2018 年12 月3日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年4月修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票. 附件 2: 授权委托书兹委托_先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公 司2018 年第四次临时股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 /无表决权 ;

二、该表决权具体指示如下: 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票同意反对弃权1.00 《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 2.00 《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 3.00 《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 4.00 《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》 √ 5.00 《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》 √ 6.00 ........