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69 至71 页】

三、 谨提请 讨论. 决议: 第三案 董事会提 案由:修正「董事及监察人选举办法」部分条文案. 说明:

一、 依谢窆

104 年1月27 日金融监督管理委员会金管证发字第

1030051379 号函,拟修正本公司「董事及监察人选举办法」部分条文.

二、 检附修正条文对照表,详如附件十二. 【请参阅本手册第

72 至74 页】

三、 谨提请 讨论. 决议: -

8 - 第四案 董事会提 案由:现金增资发行新股提拨公开承销案. 说明:

一、 为配合上市/柜相关法令规定 , 拟於未来台湾证券交易所股份有限公司或财团法 人证券柜台买卖中心通过本公司上市/柜申请后,办理现金增资作为上市/柜新 股承销之用,每股面额十元,采溢价发行,现金增资金额视届时办理上市/柜承 销作业之实收资本额设算,其中除依公司法第

267 条规定提拨 10%~15%供员 工认购外,其余原股东认购部份全数放弃认购,委由证券承销商办理上市/柜承 销事宜.

二、 该次现金增资发行新股俟呈奉主管机关核准后,由董事会办理发行相关事宜;

另该次现金增资所订发行价格、资金用途及其他相关事项或发行未尽事宜或因 主管机关核准内容有修正或因法令变更或因客观环境之营运需要等因素须加以 修正时,由董事会全权处理之.

三、 该次增资发行之新股,其权利及义务与原有股份相同.

四、 谨提请 讨论. 决议: 临时动议 散会 -

9 - 附件一 丽清科技股份有限「公司章程」修正条文对照表 修正后条文原条文说明第十六条 本公司设置董事五~七人、监察 人二~三人,采候选人提名制 度,由股东会就有行为能力之 人选任,任期三年,连选得连 任.其全体董事及监察人合计 持股比例,依证券管理机关之 规定. 本公司得为董事及监察人於任 期内就执行业务围依法应负 之赔偿责任为其购买责任保 险. 第十六条 本公司设置董事五~七人、监察 人二~三人,由股东会就有行为 能力之人选任,任期三年,连 选得连任.其全体董事及监察 人合计持股比例,依证券管理 机关之规定. 本公司得为董事及监察人於任 期内就执行业务围依法应负 之赔偿责任为其购买责任保 险. 因应申请 IPO 需求,修 正董监事选任采用候 选人提名制度. 第十六条之一 本公司公开发行后,配合证券 交易法第 14-2 条之规定,本公 司上述董事名额中,独立董事 人数不得少於二人,且不得少 於董事席次五分之一,由股东 会就独立董事候选人名单中选 任之.有关独立董事之专业资 格、持股、兼职限制、提名与 选任方式及其他应遵行事项, 依证券主管机关之相关规定. 第十六条之一 本公司公开发行后,配合证券 交易法第 14-2 条之规定,本公 司上述董事名额中,独立董事 人数不得少於二人,且不得少 於董事席次五分之一;

采候选 人提名制度,由股东会就独立 董事候选人名单中选任之.有 关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方 式及其他应遵行事项,依证券 主管机关之相关规定. 因应第公司章程第十 六条修正全体董监事 选任采用候选人提名 制度,删除本条文对独 立董事选任采用候选 人提名制度之规定. 第廿四条 本公司年度如有获利(所谓获 利系指税前利益扣除分派员工 酬劳及董监酬劳前之利益),应 提拨百分之五至百分之十五为 员工酬劳及不高於百分之三为 董监酬劳.但公司尚有累积亏 损(包括调整未分配盈余金额) 时,应预先保留弥补数额. 前项员工酬劳得以股票或现金 为之,其给付对象得包括符合 第廿四条 本公司年度决算后如有盈余, 除依法提缴所得税外,应先弥 补以往年度亏损,就其余额提 列百分之十为法定盈余公积 金,并依法令规定提列特别盈 余公积金,如尚有盈余,再进 行分派如下: