PDF《E2 6 6》

( 九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

( 十)决定公司内部管理机构的设置;

( 十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;

根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报 酬事项和奖惩事项;

( 十二)制订公司的基本管理制度;

( 十三)制订本章程的修改方案;

( 十四)管理公司信息披露事项;

( 十五) 向股东大会提请聘任或者解聘承办公司审计业务的会计师 事务所;

( 十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

( 十七) 法律、 行政法规和本章程规定以及股东大会授权的其他事 项.

八、原条款: 第一百一十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行. 董 事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过. 董事会根据本章程的规 定,在其权限范围内审议公司对外担保事项时,除公司全体董事过半数 同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意. 董事会会议的表决采取记名方式,每名董事有一票表决权. 现修改为: 第一百一十七条 除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的 董事出席方可举行.董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过.董 事会根据本章程的规定, 在其权限范围内审议公司对外担保事项时,除 公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的 同意. 董事会会议的表决采取记名方式,每名董事有一票表决权. 除上述内容修订外,其他条款内容不变,修订后的 《 公司章程》全文 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 注:以上第六条和第十九条涉及公司变更注册资本、股份总数等条 款,除已获公司

2018 年第一次临时股东大会授权事项外,尚待公司

2018 年年度股东大会审议通过 《 关于修改的议案》、 《 公司

2018 年 度利润分配和资本公积金转增股本预案》并实施完毕后,方可办理变更 工商登记及备案 《 公司章程》手续,提请股东大会授权公司相关职能部门 办理上述事宜. 《 公司章程 ( 修订稿)》全文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com. cn. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 特此公告. 上海剑桥科技股份有限公司董事会

2019 年4月23 日

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人 Gerald G Wong、 主管会计工作负责人黎雄应及会 计机构负责人 ( 会计主管人员)侯文超保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,714,289,882.49 2,744,114,383.73 -1.09 归属于上市公司股东的净资产 1,126,172,631.88 1,127,489,896.09 -0.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 91,938,396.50 -104,259,609.30 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (........