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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年5月31 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月31 日13 点30 分 召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室 ( 江苏省常州市金坛 区金武路

18 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月31 日至2019 年5月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《 公司

2018 年度董事会工作报告》 √

2 《 公司

2018 年度监事会工作报告》 √

3 《 公司

2018 年年度报告及摘要》 √

4 《 公司

2018 年度财务决算报告》 √

5 《 关于公司

2018 年度利润分配的预案》 √

6 《 关于聘请公司

2019 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》 √

7 《 关于公司除独立董事外的其他董事

2019 年度基本薪酬的 议案》 √

8 《 关于公司独立董事

2019 年度独立董事津贴的议案》 √

9 《 关于公司监事

2019 年度基本薪酬的议案》 √

10 《 关于修订 <

公司章程 >

的议案》 √

11 《 关于修订 <

股东大会议事规则 >

的议案》 √

12 《 关于修订 <

董事会议事规则 >

的议案》 √ 注:除上述需投票表决的议案外,本次股东大会将听取独立董事作 《 亿晶光电科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》.

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东大会的议案

1、议案

3 至议案

12 已经公司第六届董事 会第十一次会议审议通过,议案

2 已经公司第六届监事会第八次会议审 议通过,具体内容分别详见公司于

2019 年4月23 日在上海证券交易所 网站及 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》上发布 的相关公告.

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:

5、

6、

7、

8、9

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交 易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (