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2019 年度基本薪 酬的议案》

8 《 关于公司独立董事

2019 年度独立董事津贴的议案》

9 《 关于公司监事

2019 年度基本薪酬的议案》

10 《 关于修订 <

公司章程 >

的议案》

11 《 关于修订 <

股东大会议事规则 >

的议案》

12 《 关于修订 <

董事会议事规则 >

的议案》 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一 个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有 权按自己的意愿进行表决. E E2

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2019 年4月23 日 星期二 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2019-020 亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 亿晶光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第十 一次会议的通知, 于2019 年4月9日以电子邮件及专人送达的方式发 出. 该次会议于

2019 年4月19 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室 召开,会议应出席董事

9 人,实到

7 人,独立董事刘平春先生因工作原 因,未能出席本次会议,委托独立董事陈文化先生代为出席并行使表决 权,董事古汉宁先生因个人原因,未能出席本次会议,委托董事张婷女士 代为出席并行使表决权. 会议由董事长荀耀先生主持,公司部分监事会 成员及高级管理人员列席了会议,符合 《 公司法》和《公司章程》有关规 定,会议合法有效.

一、审议通过 《 公司

2018 年度总经理工作报告》. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了 《 公司

2018 年度董事会工作报告》,并同意将此议案 提交

2018 年年度股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了 《 公司

2018 年度财务决算报告》,并同意将此议案提 交2018 年年度股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了 《 公司

2018 年年度报告及摘要》,并同意将此议案提 交2018 年年度股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司

2018 年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站 ( www. sse.com.cn).

五、审议通过了 《 关于公司

2018 年度利润分配的预案》,并同意将此 议案提交

2018 年年度股东大会审议. 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,报告期内,公司

2018 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 68,601,414.51 元, 母公司实现税后净利润 26,080,004.76 元, 年初累计未分配利润 16,274,013.92 元,分配

2017 年度股利 15,292,676.28 元,公司未分配利润 为27,061,342.40 元. 依据 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10% 法定公积金2,608,000.48 元,累计可供股东分配利润为人民币24,453,341.92 元. 为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果,经过审慎评估,公司

2018 年度利润分配方案为:以2018 年12 月31 日的总股本1,176,359,268 股为基数,每10 股分配现金 0.20 元人民币 ( 含税). 实施 该分配方案实际分配股利 23,527,185.36 元, 剩余可供分配利润结转留 存. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.