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网址:vote.sseinfo.com) 进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东 身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的,以第三次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股 东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股600537 亿晶光电 2019/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、会议登记方法 ( 一) 登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理他人出席 会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书. 法人股东应由法定 代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股 东帐户卡;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户 卡. 异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话 ( 授权委托书格 式详见附件). ( 二) 会议登记时间:2019 年5月28 日及5月29 日上午9:00- 11:

30、下午 14:00-17:00 ( 三) 登记地点:江苏省常州市金坛区金武路

18 号公司证券部

六、其他事项 ( 一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点. ( 二) 现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理. ( 三) 联系方式 联系地址: 江苏省常州市金坛区金武路

18 号亿晶光电科技股份有 限公司证券部 ( 邮编:213213) 联系

电话:0519-82585558 特此公告. 亿晶光电科技股份有限公司董事会

2019 年4月23 日 附件 1:授权委托书 报备文件 公司第六届董事会第十一次会议决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 亿晶光电科技股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年5月31 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《 公司

2018 年度董事会工作报告》

2 《 公司

2018 年度监事会工作报告》

3 《 公司

2018 年年度报告及摘要》

4 《 公司

2018 年度财务决算报告》

5 《 关于公司

2018 年度利润分配的预案》

6 《 关于聘请公司

2019 年度财务审计机构及内控审计机 构的议案》

7 《 关于公司除独立董事外的其他董事