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证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2019-016 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第四次(临时)会议决议公告 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称 公司 ) 第五届董事会第四次(临时)会议通知于

2019 年3月6日以电话、 书面方式通知各位董事,会议于

2019 年3月15 日(星期五)以现场 结合通讯方式召开.

本次会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人, 由公司董事潘晖先生主持.本次会议召开的方式符合《公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限 公司章程》 、 《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定,作出的决议合法、有效.经认真审议,会议通过如 下议案:

一、会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》 公司第五届董事会已完成换届选举,为加强公司董事会治理,提 高公司董事会的治理效率,根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议 事规则》等相关规定,董事会选举潘晖先生为公司第五届董事会董事 长,选举宛晨先生为公司第五届董事会副董事长.公司董事长与副董 事长任期与第五届董事会任期一致, 自本次董事会审议通过之日起生 效.潘晖先生、宛晨先生简历请见附件. 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 该议案经全体董事 1/2 以上同意.

二、会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会已完成换届选举,为加强公司董事会治理,提 高公司董事会的治理效率,根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》以及公司各专门委员会议事规则的相关规定,董事会选 举第五届董事会专门委员会人员如下:

(一)战略委员会 战略委员会由宛晨先生、于兵先生、洪芳芳女士组成,其中洪芳 芳女士为独立董事,由宛晨先生为战略委员会主任.

(二)审计委员会 审计委员会由魏美钟先生、常晖先生、宛晨先生组成,其中魏美 钟先生、常晖先生为独立董事,魏美钟先生为审计委员会主任.

(三)薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由洪芳芳女士、 魏美钟先生、 龚保国先生组成, 其中洪芳芳女士、魏美钟先生为独立董事,洪芳芳女士为薪酬与考核 委员会主任.

(四)提名委员会 提名委员会由常晖先生、于兵先生、洪芳芳女士组成,其中常晖 先生、洪芳芳女士为独立董事,常晖先生为提名委员会主任. 以上各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致, 自本次董 事会审议通过之日起生效.上述人员简历请见附件. 该议案经全体董事 1/2 以上同意.

三、会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于聘任高级管理人员的议案》 为适应公司战略升级的需要,完善和优化公司管理架构,提升公 司在新发展、新形势下的管理水平,加速推动公司战略转型和新兴业 务发展,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定,董事会聘任潘晖先生为公司总裁,主持公司日常生产经营和 管理工作;