PDF《上海延华智能科技（集团）股份有限公司》

聘任宛晨先生和于兵先生为公司联席总裁(执行总裁), 协助总裁分管相应的工作. 上述人员任期与第五届董事会任期一致, 自本次董事会审议通过 之日起生效.上述人员简历请见附件. 该议案经全体董事 1/2 以上同意.

四、会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所股票上 市规则》 、 《公司章程》等相关规定,董事会聘任唐文妍女士为公司董 事会秘书及总裁助理,聘任王垒宏先生为公司证券事务代表.上述人 员任期与第五届董事会任期一致, 自本次董事会审议通过之日起生效. 唐文妍女士和王垒宏先生简历请见附件. 唐文妍女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》 ,其 任职资格已经深圳证券交易所审核无异议. 该议案经全体董事 1/2 以上同意.

五、会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 了《关于聘任审计部负责人的议案》 为加强内部审计和监督工作,提高内部审计工作质量,根据《公 司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》以及《内部审计制度》的相 关规定,经董事会审计委员会提名,聘任于波先生为公司审计部负责 人,公司审计部负责人任期与第五届董事会任期一致. 该议案经全体董事 1/2 以上同意. 《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及审计部 负责人的公告》于2019 年3月16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) ,供投资者查阅. 备查文件:

1、 《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第五届董事会第四 次(临时)会议决议》

2、 《独立董事关于第五届董事会第四次(临时)会议相关事项发 表的独立意见》 特此公告. 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会

2019 年3月16 日 附件:简历 潘晖先生:中国国籍,无境外居留权;

法律硕士,毕业于华侨大 学,香港科技大学 EMBA 在读.历任福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲 裁委员会仲裁员、 中华全国律师协会公司法专业委员会委员和福建省 律师协会民事专业委员会副主任.现任福州市晋安区政协委.2001 年1月至今,担任福建新世通律师事务所高级合伙人、律师;

2012 年5月至今,担任武夷山熙海岸置业发展有限公司监事;

2018 年2月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事,2018 年3月起担任公司董事长. 潘晖先生未直接持有公司股票, 是公司控股股东上海雁塔科技有 限公司的控股股东和实际控制人,与公司其他董事、监事、其他持有 公司百分之五以上股份股东之间无关联关系.潘晖先生不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形;

未被中国证监会采取证券市场禁入 措施;

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员;

最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

经核实, 潘晖先生不是失信被执行人. 宛晨先生:中国国籍,无境外居留权;

硕士研究生,美国华盛顿 大学奥林商学院 EMBA,中国注册会计师.历任普华永道会计师事务 所审计主管;