PDF《C328》

制作 朱玉霞

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 C328

2019 年4月27 日 星期六 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事 会第二十三次会议的通知于

2019 年4月15 日以电子邮件、电话等方式 发出,会议于

2019 年4月25 日在上海市浦东新区江山路

3998 号公司会 议室以现场和通讯结合方式召开. 本次会议应参加并表决的董事

9 名, 实际参加会议并表决的董事

9 名(以通讯方式表决的董事

1 名),会议由董事长李春第先生主持,监事、 部分高管列席了会议. 会议的通知、召开符合 《 公司法》、 《 公司章程》及有 关法律、法规的规定,会议决议有效.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议并通过 《 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 ( 二)审议并通过 《 关于公司

2018 年度总经理工作报告的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. ( 三)审议并通过 《 关于公司

2018 年财务决算报告的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 ( 四)审议并通过 《 关于公司

2018 年度报告和摘要的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn). ( 五)审议并通过 《 关于独立董事

2018 年度述职报告的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn). 独立董事将在公司

2018 年年度股东大会上宣读上述述职报告 ( 六)审议并通过 《 关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 具体内容详见公司于同日披露的 《 关于

2018 年度利润分配方案的公 告》 ( 公告编号:2019-019) ( 七)审议并通过 《 关于公司

2018 年度内部控制评价报告的议案》 表决情况:8 票赞成,0 票反对,1 票弃权. 董事富欣弃权. 弃权理由: 公司内部控制评价报告涉及的重大缺陷 事项,作为公司董事,在会计师拟对

2018 年度内部控制出具非标准意见 时才知悉此事,公司内部控制存在重大缺陷. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn). ( 八)审议并通过 《 关于公司

2019 年第一季度报告的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn). ( 九)审议并通过 《 关于公司

2018 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 具体内容详见公司于同日披露的 《 关于

2018 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 ( 公告编号: 2019-020) ( 十)审议并通过 《 关于公司

2019 年度拟向银行申请综合授信额度的 议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司