PDF《C328》

2018 年年度股东大会审议 具体内容详见公司于同日披露的 《 关于公司

2019 年度拟向银行申请 综合授信额度的公告》 ( 公告编号: 2019-021) ( 十一) 审议并通过 《 关于确认公司

2018 年度日常关联交易和预计

2019 年度日常关联交易的议案》 关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决 表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 具体内容详见公司于同日披露的 《 关于确认公司

2018 年度日常关联 交易和预计

2019 年度日常关联交易的公告》 ( 公告编号: 2019-022) ( 十二)审议并通过 《 关于预计公司

2019 年度对外担保额度的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 具体内容详见公司于同日披露的 《 关于预计公司

2019 年度对外担保 额度的公告》 ( 公告编号: 2019-023) ( 十三)审议并通过 《 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)担 任公司

2019 年度审计机构的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议 具体内容详见公司于同日披露的 《 关于续聘会计师事务所的公告》 ( 公告编号: 2019-024) ( 十四)审议并通过 《 关于批准

2018 年度财务报表报出的议案》 批准经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审定的

2018 年度财务报 表于

2019 年4月26 日报出. 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. ( 十五)审议并通过 《 关于变更公司高级管理人员的议案》 表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见公司于同日披露的 《 关于变更公司高级管理人员的公 告》 ( 公告编号: 2019-025) 特此公告. 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2019 年4月27 日 证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2019-017 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 根据中国证监会 《 上市公司监管指引第

2 号―― ―上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》( 证监会公告[2012]44 号)、及《上海证券交易 所股票上市规则》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (

2013 年修订)》 ( 上证公字[2013]13 号)的有关规定,中曼石油天然气集团股份 有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 )董事会编制了截至

2018 年12 月31 日止的 《 关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》,内容如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准中曼石油天然气集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》 ( 证监许可[2017]1310 号)核准,中曼 石油天然气集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )首次公开发行方式发 行人民币普通股 ( A 股)股票 4,000.01 万股,每股发行价格为 22.61 元, 募集资金总额为人民币904,402,261.00 元,扣除发行费用人民币63,157,480.19 元,实际募集资金净额为人民币 841,244,780.81 元. 上述 募集资金于

2017 年8月8日全部到位,已经立信会计师事务所 ( 特殊普 通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA15771 号《验资报告》.