PDF《湖北能源集团股份有限公司》

湖北能源集团股份有限公司 审计报告大信审字[2016]第2-00871 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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1 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

1 号 学院国际大厦

15 层 邮编

100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告大信审字[2016]第2-00871 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的湖北能源集团股份有限公司(以下简称 贵公司 )财务报表,包括

2015 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准 则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估. 在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础. -

2 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

1 号 学院国际大厦

15 层 邮编

100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083

三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司

2015 年12 月31 日的财务状况以及

2015 年度的经营成果和现金流量. 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:徐敏中国・北京中国注册会计师:吕炳哲 二一六年四月二十七日 湖北能源集团股份有限公司 财务报表附注

2015 年1月1日―2015 年12 月31 日-1-湖北能源集团股份有限公司 财务报表附注 (除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况 湖北能源集团股份有限公司(原名为湖北三环股份有限公司,以下简称 公司 或 本公司 ),系经湖北省工商行政管理局注册登记,注册号/统一社会信用代码:91420000271750655H. 住所:武汉市武昌区徐东大街

96 号 法定代表人:肖宏江 注册资本:人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整 公司类型:股份有限公司 经营范围:能源投资、开发与管理;