PDF《太原煤气化股份有限公司 关于公司二一一年度日常关联交易执...》

1 证券代码:

000968 证券简称: 煤气化 公告编号: 2012-005 太原煤气化股份有限公司 关于公司二一一年度日常关联交易执行情况确认 及二一二年日常关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 公司与控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下 简称集团公司)预计在

2012 年发生的各类日常关联交易总额为

11360 万元,其中向关联方采购预计支出

5800 万元,向关联方 销售预计收入

5560 万元.2011 年实际交易总额为

11414 万元, 其中向关联方采购实际支出

5691 万元,向关联方销售实际收入

5723 万元.

2012 年3月2日公司召开了第四届董事会第十二次会议, 会议以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审 议通过了关于

2012 年度日常关联交易预计的议案.关联董事王 良彦先生、胡耀庭先生、杨晓先生回避了表决,公司独立董事均 表示同意. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管 理办法》 ,该议案须提请公司股东大会批准,公司控股股东集团

2 公司应回避表决,其所持股份不计入该议案有效表决权总数.

(二)日常关联交易类别和金额 单位:万元

2011 年实际发生 关联交易 类别 关联方 按产品或劳务 等进一步划分

2012 年 预计金额 预计 金额 发生 金额 占同类业 务比例(%) 焦炉煤气

5050 5915

5250 100.00 电360

360 322 47.00 蒸汽

100 100

122 62.95 销售产品 及服务 集团 公司汽车修理费

50 50

29 小计

5560 6425

5723 后勤服务费

1195 1195

1195 100.00 医疗服务费

2975 2405

2405 100.00 接受关联 方提供的 服务 集团 公司铁路焦炭车皮 加网加高费

1630 2400

2091 100.00 小计

5800 6000

5691 合计

11360 12425

11414 差异说明:2011 年日常关联交易实际发生额除蒸汽外均未超出预计;

蒸汽实际发生额超预 计22 万元,主要是集团公司属下煤气公司的气柜消耗量增加 0.15 万吨所致.

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况 公司名称:太原煤炭气化(集团)有限责任公司 法定代表人:王良彦 注册资本: 127989.93 万元 注册地址:太原市万柏林区和平南路

83 号 经营范围: 煤炭开采及运销;

住宿;

饮食服务;

电力供应 (上 述经营项目限取得许可证的单位经营) ;

经营本企业自产产品及

3 相关技术出口业务, 本企业生产、 科研所需原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;

承办中外合资 经营、合作生产及开展"三来一补"业务.焦炭,煤气,洗精煤, 煤气表,灶,管,建材,苦荞醋,盒子房的生产、加工与销售;

煤气技术咨询、管网设计、安装维修;

汽车运输;

通讯、计算机 网络的开发与应用. 最近一期的财务情况:截止

2011 年12 月31 日总资产为 1212566.67 万元,净资产 474319.46 万元,2011 年主营业务收 入实现 630597.33 万元.

2、与本公司的关联关系 集团公司持有本公司 49.45%的股份, 是本公司的控股股东. 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订) 》的有关规 定,本公司与集团公司为关联单位,故此项交易构成关联交易.