PDF《福建水泥股份有限公司》

2 次会议,分别对拟聘公司总法律顾问、拟聘 公司副总经理的议案进行审议,同意提交董事会审议. 审计委员会召开

4 次会议,先后审议了公司

2011 年度财务报告 审计工作的时间安排和独立董事年报工作安排、2011 年度会计报表 及附注初稿和修改稿,并就关注事项与会计师进行了沟通,认为公司 财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意将财 务报告提交董事会审议. 对会计师事务所从事本年度公司财务审计工 作进行了总结, 提议公司继续聘任福建华兴会计师事务所有限公司为 公司

2012 年度的财务审计机构. 薪酬与考核委员会审议了《公司高级管理人员

2011 年度薪酬考 核报告》 、 《关于修改公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案》 、 《关于 公司高管人员实行

2012 年度安全生产责任制目标管理考核办法的议 案》 ,认为公司

2011 年度对高级管理人员支付的薪酬公平、合理, 符合公司有关薪酬政策及考核标准, 未有违反公司薪酬管理制度的情

11 况发生;

公司

2011 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员 薪酬真实、准确,同意提交董事会审议. 预算........