PDF《公司简称：莎普爱思 股票代码：603168》

3 强身药业新建口服液生产车间项目 5,215.00 万元 5,215.00 万元

4 强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目 8,464.00 万元 8,464.00 万元

5 强身药业新建酒剂生产车间项目 4,551.00 万元 4,518.00 万元 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金数额, 本 公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目, 募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 本次非公开发 行股票募集资金到位前,公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入,并 在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换.

二、本次募集资金项目情况

(一)收购强身药业 100%股权项目

1、强身药业基本情况 (1)强身药业概况 公司名称: 吉林强身药业有限责任公司 营业执照注册号:

220421000025015 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本: 5,180万元人民币 法定代表人: 刘宪彬 成立日期: 2014年04月24日 营业期限: 长期

8 住所: 东丰县东丰镇东兴路588号 经营范围: 中西成药制造,梅花鹿养殖、加工、销售(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) (2)强身药业股权及控制关系 ①股权结构 截至本报告披露日,强身药业股权结构如下: ②控制关系 截至本报告披露日,强身药业无控股或参股的子公司.

2、强身药业历史沿革 (1)2014年4月,强身药业成立

2014 年4月,强身药业成立,经济性质为有限责任公司.强身药业的注册资 本为 2,000 万元人民币,全部由东丰药业出资.2015 年8月25 日,吉林普瑞会计 师事务所对上述出资进行了审验, 并出具了 吉普瑞会验字 (2015) 第03 号 《验 资报告》 .

2014 年4月24 日,强身药业取得东丰县工商行政管理局核发的

220421000025015 号 《企业法人营业执照》 .强身药业设立时股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 股权比例 东丰药业 2,000 100% 合计 2,000 100% (2)2015年10月,增资

9 2015 年10 月15 日,东丰药业决定以房屋建筑物、机器设备及土地使用权对 强身药业增资,经吉林普瑞资产评估有限公司评估,并出具了吉普瑞评字[2015] 第036 号评估报告,上述资产的评估价值合计为人民币 8,224.41 万元,计入强身 药业的实收资本为 3,180 万元,计入资本公积为 5,044.41 万元.强身药业的注册 资本由 2,000 万元增加至 5,180 万元.2015 年10 月18 日,吉林普瑞会计师事务所 对本次出资进行了验证, 并出具了 吉普瑞会验字 (2015) 第04 号 《验资报告》 .

2015 年10 月23 日, 强身药业于东丰县工商行政管理局完成了工商变更登记. 本次增资完成后,强身药业的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 东丰药业 5,180 100% 合计 5,180 100%

3、强身药业所处行业情况 强身药业主要从事中成药的制造业务,属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中的 C2740 中成药生产 ,属《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订)中的 C27 医药制造业 ,行业相关情况如下: (1)行业概况 医药产业是我国国民经济的重要组成部分,是关系国计民生的重要领域.改 革开放以来,随着我国总人口的持续增长,人口老龄化和城镇化速度的加快、医 疗体制改革的深入,医药行业在我国得到快速发展.根据国家卫生和计划生育委 员会发布的《2014 中国卫生统计年鉴》中的统计,2013 年我国医药卫生总费用 支出已达到 31,868.95 亿元,占当年 GDP 比重的 5.57%.根据 CFDA 南方医药经济 研究所《2014 年度中国医药市场发展蓝皮书》的数据,我国医药工业总产值保持 了持续快速的增长态势, 我国医药工业总产值由