PDF《Disclosure》

2009 年实现净利润 40.79 万元,2010 年、2011 年连续亏损,截至

2011 年12 月31 日未分配利润 为-1,143.55 万元,因经营困难,公司

2009 年、2010 年和

2011 年未实施利润分配.

2012 年公司通过重大 资产重组实现资产质量和盈利能力的大幅提升,未来公司将严格按照《 公司章程》的规定,实行持续、稳 定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报.

6、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准和中国证券监督管 理委员会的核准. 释义除非文义另有所指,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、上市公司、领先 科技 指 吉林领先科技发展股份有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司,本公司的控股股东 中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司,本公司的全资子公司 华北投管 指 中油金鸿华北投资管理有限公司,中油金鸿的全资子公司 华东投管 指 中油金鸿华东投资管理有限公司,中油金鸿的全资子公司 华南投管 指 中油金鸿华南投资管理有限公司,中油金鸿的全资子公司 宣化燃气 指 张家口市宣化金鸿燃气有限公司,华北投管的控股子公司 本次发行、本次非公开发行 指 本次公司以非公开发行的方式, 向不超过

10 名特定对象发行不超过 7,200 万股人民币普通股的行为 本预案 指 吉林领先科技发展股份有限公司非公开发行股票预案 定价基准日 指 公司第七届董事会

2013 年第一次会议决议公告日,即2013 年1月11 日 发行底价 指 不低于公司第七届董事会

2013 年第一次会议决议公告前

20 个交易日股票 交易均价的 90%,即不低于 24.84 元/股CNG 指 压缩天然气( COMPRESSED NATURAL GAS) LNG 指 液化天然气( LIQUEFIED NATURAL GAS) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元

第一节 非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行股票的背景和目的 ( 一) 本次非公开发行股票的背景

1、多因素驱动天然气行业快速发展 目前,我国一次能源消费结构仍以煤炭为主,二氧化碳排放强度高,环境压力大. 天然气是一种优 质、高效、清洁的低碳能源. 加快天然气产业发展,提高天然气在一次能源消费中的比重,对保护生态环 境,改善大气质量,提高公众生活质量和健康水平,实现可持续发展具有重要作用;

对调整能源结构、提 高经济增长质量、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义. 加快天然气产业发展既是优化调 整能源结构的现实选择,也是强化节能减排的迫切需要. 十二五 时期是我国全面构建现代能源产业体系的关键时期,也是天然气产业发展迈上新台阶的 重要时期. 目前天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%,与国际平均水平( 23.8%) 差距较大. 同时,随着 我国城镇化的深入发展,城镇人口规模不断扩大,对天然气的需求也将日益增加. 预计到

2015 年,我国 城市和县城天然气用气人口数量将达到 2.5 亿,约占总人口的 18%. 预计 十二五 期间,年均新增天然气 消费量超过

200 亿立方米,到2015 年将达到 2,300 亿立方米,天然气消费量年均增长率将达到 16.43%. 为促进天然气行业发展,《 天然气发展 十二五 规划》提出,统筹国内外多种气源及各地区经济发展需 求,整体规划、适度超前、分阶段分步骤有序推进天然气基础设施建设,鼓励各种投资主体投资建设天然 气基础设施. 综上,在政策支持、市场需求推动、节能减排要求和城镇化推进等多重因素的驱动下,天然 气行业发展前景广阔,发展速度必将进一步加快.