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2018 年年度股东大会 文件二O一九年五月二十日

2 目录

一、会议议程…3

二、 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案…………………5

三、 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案…………………14

四、 关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案 ……………18

五、 关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案 ………………25

六、 关于公司

2018 年度财务决算的议案

26

七、 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 …………………30

八、 关于为子公司提供担保的议案…31

九、 关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案…36

十、 关于公司

2018 年度关联交易情况和

2019 年度关联交易预计 情况的议案

47 十

一、 关于公司董事、 监事、 高级管理人员年度薪酬的议案……51 十

二、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计 中介机构的议案

54 十

三、 关于修改 《公司章程》 的议案…55

3 会议议程

一、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式.

二、会议时间: 现场会议召开时间:2019 年5月20 日下午 13:00 交易系统投票平台投票时间: 2019年5月20日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00 网络投票时间:2019 年5月20 日9:30-11:30,13:00-15:00

三、现场会议地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会 议室

四、现场会议主持人:刘卫国董事长

五、现场会议议程:

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案 1. 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案;

2. 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案;

3. 关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案;

4. 关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案;

5. 关于公司

2018 年度财务决算的议案;

6. 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案;

7. 关于为子公司提供担保的议案;

8. 关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案;

9.关于公司

2018 年度关联交易情况和

2019 年度关联交易

4 预计情况的议案;

10.关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案;

11.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审 计中介机构的议案;

12.关于修改《公司章程》的议案.

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

5 2018 年年度股东大会会议议案之一

2018 年度董事会工作报告 董事长 刘卫国 各位股东、各位代表: 我受公司董事会委托,向大会做董事会工作报告,请审议.

一、2018 年度工作回顾

(一)2018 年度公司总体经营情况 2018年是九届董事会承上启下的关键之年. 公司在党委的统 一领导下,董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定,认 真贯彻落实股东大会决议, 充分发挥董事会的领导决策和经营指 导作用,坚持 统一思想、提高认识、团结协作、艰苦创业 的工作方针, 全面完成了董事会确立的各项生产经营指标和财务 预算. 2018年实现营业收入19.84亿元,同比27.76%;

实现利润总 额9,982.75万元,比上年同期增长28,592.63万元;