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实现净利润 6,248.74万元,比上年同期增长25,016.81万元,其中归属于母 公司所有者的净利润6,282.21万元,比上年同期增长19,945.48 万元.2018年底,公司资产总额41.26亿元,净资产15.50亿元.

(二)2018 年度公司董事会主要工作 1. 落实九届董事会三步走战略,各项重点工作任务扎实推 进. 组织领导公司转型改革工作,按照 多创多得,多担多得,

6 多劳多得 和 工效连挂,责任连挂,问题连挂 的方针,推动 资产经营责任制的落实;

探索市场化、契约化选聘企业负责人实 施亏损企业治理;

整合房地产和物业的业务、资产、人员实施房 地产资源整合、强化去化、探索转型;

实施总部各部门重点工作 连挂考核机制,推动 战略引领、问题导向、责任驱动、能力担 当 机制的建设.各项改革转型工作对落实九届董事会的战略任 务起到了积极作用. 按照 做大、做优、做强 突出主营业务的战略方针,加大 走出去和请进来的工作力度, 确保粉末冶金装备更新和技术创新 投入预算落实,探索产学研政金的合作道路,扩展和丰富粉末冶 金产业发展的战略规划.抓住盘活存量资产的 牛鼻子 ,尽早 依法合规处Z泰泽海泉项目和青大电缆股权, 为全年资金安全和 降低财务成本发挥了决定性作用. 全年各类诉讼案件和风险都得 到妥善处理和有效化解. 2.坚持规范运作,推动公司健康规范发展 报告期内,董事会和全体董事勤勉尽责、恪尽职守,严格遵 守《公司法》 、 《证券法》等法律法规的规定,认真履行《公司章 程》赋予的各项职责,有效维护了公司及全体股东的利益.报告 期内,董事会共召开会议

12 次,组织股东大会

6 次,会议的召 开、审议过程和决议均符合《公司章程》等相关规定;

各位董事 积极发表专业意见, 充分并有效地发挥了董事会的决策和指导作 用;

独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作细则》要求,

7 主动严谨地履行职责,对公司对外担保、关联交易、提名董事等 事项发表了独立意见;

董事会各专门委员会认真履行各自职责, 召开审计委员会会议

4 次、薪酬与考核委员会会议

1 次、提名委 员会会议

1 次,为完善公司治理结构促进发展发挥了积极作用. 报告期内,

1 名董事、2 名监事提出辞职,按照相关规定, 经过法定程序选举完成补选工作, 并对董事会专门委员会成员进 行了调整, 确保公司董事会人员构成符合法律法规的要求和有序 衔接. 股东大会、 董事会、 监事会及经理层职责明确、 协调运转, 规范运作水平和运行质量不断提高. 3. 实施新旧动能转换工程,重大资产重组获得股东大会审 议通过 2018年1月,公司启动重大资产重组工作.公司组织资深的 中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作, 经过大量的尽 职调查、方案准备和各方沟通协调工作,2018年6月8日召开董事 会,审议通过了《关于批准及其摘要的议案》等10项与本次重组相关的议案, 同意公司参与竞买山东省盐业集团有限公司相关下属企业股权. 2018年11月, 山东省盐业集团有限公司在山东产权交易中心挂牌 转让相关标的企业股权. 挂牌转让公告期满后公司成为最终受让 方,并于2018年12月28日召开董事会,审议通过了《关于批准<

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