PDF《鲁银投资集团股份有限公司》

及其 摘要的议案》等14项与本次重组相关的议案.2019年1月16日,

8 与本次重组相关的议案获得公司股东大会审议通过.截止2019 年3月20日各标的公司的工商变更登记工作已经完成. 4.加强内部规范控制,做好信息披露工作 根据监管部门规定,认真做好定期报告的编制和披露工作, 在定期报告编制过程中,充分发挥独立董事、董事会审计委员会 和审计中介机构的作用,确保财务报告的真实、准确和完整.临 时公告披露方面,严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、 《信息披露事务管理制度》 等有关规定, 自觉履行信息披露义务, 提高信息披露质量,确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整.高度重视大额应收账款的回收和风险控制,特别是针对报告 期内施行的重大资产重组、控股股东变更、相关诉讼和风险提示 等事项,均按照相关规定及时披露相关内容及进展情况.报告期 内共披露临时公告86则、定期报告4则,均达到监管部门的相关 披露要求. 5. 加强关联交易及对外担保管理,确实维护广大投资者权 益 报告期内,继续执行相关关联交易协议,对2017 年度日常 关联交易协议执行情况及

2018 年度日常关联交易基本情况进行 了充分披露.在关联交易事项的审议中,严格执行关联董事、关 联股东回避表决制度, 充分发挥独立董事在关联交易决策和信息 披露中的职责和作用,对关联交易事项,均由独立董事发表独立 意见.严格决策程序,严格规范与关联方之间的资金往来,坚决

9 杜绝关联方占用公司资金.严格执行《对外担保制度》 ,审议对 外担保事项均按照相关规定,提请董事会、股东大会审议通过, 并按照披露要求及时发布公告.根据《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》等法律法规及《公司章程》有关规定,独立董事 对公司........