PDF《江山欧派门业股份有限公司 2018 年年度股东大会会》

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2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议资料 (股票代码:603208) 会议时间:二一九年五月六日 江山欧派门业股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议须知.

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2018 年年度股东大会会议议程.5

2018 年年度股东大会会议议案.7 议案一:《2018 年度董事会工作报告》7 议案二:《2018 年度监事会工作报告》18 议案三:《2018 年度财务决算报告》21 议案四:《2018 年年度报告及其摘要》23 议案五:《关于审议董事、监事

2019 年度薪酬的议案》24 各位股东及股东代表:24 议案六:《2018 年度利润分配预案》26 议案七: 《关于公司及子公司

2019 年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》

27 议案八:《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》31 议案九:《关于变更公司经营范围的议案》33 议案十:《关于修改公司章程的议案》34 议案十一:《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》42 江山欧派门业股份有限公司

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3 2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 的相关规定,特制定

2018 年年度股东大会会议须知:

一、 本次会议设立股东大会会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工 作.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请 出席大会的股东或股东代理人(以下统称 股东 )及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格. 截至股东参会登记当天没有通过电话、 邮件或传真方式登记的, 不在签到表上登记签到, 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股 东或股东代理人,不参加表决和发言.

三、请参加人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状 态.

四、 股东在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会会务组登记并 填写 股东大会发言登记表 .股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应 当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可.

五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股 东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名.主持 人可安排公司董事、 监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题 无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答. 议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言. 议案表决结束后,大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动.

六、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.股东以 江山欧派门业股份有限公司

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4 其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投 票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 四项中任选一项,并以画 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.