PDF《江山欧派门业股份有限公司 2018 年年度股东大会会》

七、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议 正常程序、 寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制 止,并及时报告有关部门处理. 江山欧派门业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月06 日(星期一)下午 14:00 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00. 现场会议地点: 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村

8 号江山欧派二 楼一号会议室 会议议程:

一、参会人员签到、领取会议资料,股东进行发言登记

二、 主持人宣布会议开始, 并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股 份数

三、宣读股东大会须知

四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

五、宣读股东大会审议议案 非累积投票议案

1 《2018 年度董事会工作报告》

2 《2018 年度监事会工作报告》

3 《2018 年度财务决算报告》

4 《2018 年年度报告及其摘要》

5 《关于审议董事、监事

2019 年度薪酬的议案》

6 《2018 年度利润分配预案》

7 《关于公司及子公司

2019 年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》

8 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9 《关于变更公司经营范围的议案》 江山欧派门业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 10 《关于修改公司章程的议案》

11 《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》 注:本次会议还将听取《独立董事

2018 年度述职报告》 ,全文已于

2019 年4月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露.

六、与会股东及股东代表发言及提问

七、股东对各项议案投票表决

八、统计现场表决结果与网络投票结果

九、宣读表决结果及股东大会决议

十、宣读法律意见书 十

一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字 十

二、宣布会议结束 江山欧派门业股份有限公司 二一九年五月六日 江山欧派门业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

7 2018 年年度股东大会会议议案 议案一: 《2018 年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表: 江山欧派门业股份有限公司(以下简称 江山欧派 或 公司 )2018 年度 工作总结如下: 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企 业, 位于中国木门之都江山, 公司目前主要产品为实木复合门和夹板模压门两 大门类产品,并逐步延伸到入户门、柜类等新产品. 欧派以 全球木门制造专家 为己任,自创立以来,专注于木门,专心于创 新,成立了 木门研发中心 和 产学研基地 ,十余年匠心打造优质木门.公 司依靠管理创新和技术革新,已取得大量的专利,推动企业科技进步.公司自有 多个大型制造基地, 拥有国际一流的自动化生产设备、检验仪器和标准化大型厂 房及完善的生活配套设施. 欧派以 打造世界一流制门企业,争创中国木门第一品牌 为目标,在内敛 的坚持与开放的变革中不断追求卓越. 公司全渠道立体建立布局全国的营销网络 及服务体系,与恒大、万科、保利、阳光城、旭辉、中海等国内主要地产公司建 立了战略合作伙伴关系.公司拥有自营进出口权,产品出口欧、美、非等数十个 国家和地区,为全球消费者提供优质的产品与服务.