PDF《招金矿业股份有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专 业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有招金矿业股份有限公司的股份,应立即将本通函连同随附的代理人委任表格及回 执送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担 任何责任. 董事会函件载於本通函第4页至第25页.独立董事委员会函件载於本通函第26页至第27页.华富嘉洛企业融资函 件载有其致独立董事委员会及独立股东的意见,并载於本通函第28页至第56页. 本公司将於2015年9月29日 (星期二) 上午九时正在位於中国山东省招远市招金舜和国际饭店的会议室召开临时 股东大会.召开临时股东大会的通告已於2015年8月14日寄发予股东. 代理人委任表格填报及交回后,股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会并於会上投票. ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 持续关连交易 及 主要交易 有关集团金融服务协议及 母集团金融服务协议 及 建议解聘及委任2015年度境内审计机构 独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问 * 仅供识别 页次 释义

1 董事会函件.4 独立董事委员会函件

26 独立财务顾问函件

28 附录一 - 本集团之财务资料

57 附录二 - 一般资料

61 C

1 C 於本通函内,除非文义另有所指,下列词汇具有以下涵义: 「公司章程」 指 本公司的公司章程 「联系人」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 本公司董事会 「银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 「本公司」 指 招金矿业股份有限公司 (股份代号:1818) ,一间 於2004年4月16日在中国注册成立的股份有限公 司,其H股已於香港联交所主板上市) 「关连附属公司」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指 本公司将於2015年9月29日 (星期二)上午九时正 在位於中国山东省招远市招金舜和国际饭店的会 议室召开的临时股东大会,以 (其中包括)考虑 及批准集团金融服务协议项下的存款及票 服务及母集团金融服务协议项下的存款、贷款及 票址窦捌涓髯缘哪甓壬舷藓徒ㄒ榻馄讣 委任2015年境内审计机构 「财务公司」 指 山东招金集团财务有限公司,详情请见 「有关订 约方的资料」 一节 「本集团」 指 本公司及其符合成员资格的附属公司 「集团金融服务协议」 指 本公司与财务公司於2015年7月17日就提供多项 金融服务订立的金融服务协议 C

2 C 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「独立董事委员会」 指 本公司独立董事委员会,由四名独立非执行董事 组成,彼等各自均无於母集团金融服务协议及集 团金融服务协议中拥有任何重大权益 「独立财务顾问」 指 华富嘉洛企业融资有限公司,根と捌诨跆 例可从事第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活 动的持牌法团,为独立董事委员会及独立股东有 关根沤鹑诜裥 (包括相关建议年度上 限)提供存款服务及票址裼敫讣 金融服务协议 (包括相关建议年度上限)提供存 款服务、贷款服务及票址袷乱说亩懒⒉ 务顾问 「独立股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「最后实际可行日期」 指2015年8月28日,本通函付印前就确定其中所载 资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则 「母集团金融服务协议」 指 山东招金与财务公司於2015年7月17日就提供多 项金融服务订立的金融服务协议 「人民银行」 指 中国人民银行 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 C