PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 董事周世虹、李洪峰、尹宗成、钱进、石强作为安徽省天然气开 发股份有限公司(以下简称 公司 )董事会的独立董事,在任职期 内,严格按照《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规以及《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《独立董事 工作制度》的规定,依法履行职责,尽到了勤勉尽责义务,促进了公 司的规范运作,维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益.

现将

2018 年度独立董事工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)任职公司独立董事情况 公司于2018 年12月28日召开公司2018年第二次临时股东大会, 审议董事会换届等事宜,本年度有两届董事会独立董事在公司任职. 公司第二届董事会独立董事包括周世虹先生、李洪峰先生、尹宗成先 生、石强先生,任职期间为

2015 年12 月28 日至

2018 年12 月28 日;

公司第三届董事会独立董事包括周世虹先生、李洪峰先生、尹宗 成先生、钱进先生,任职起始日期为

2018 年12 月28 日.

(二)是否存在影响独立性的情况说明

1、我们担任公司独立董事职务以来,我们及我们的直系亲属不 在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职.

2、 我们不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、 管理咨询、 技术咨询等服务, 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员处取得额外的、未予披露的其他利益.我们均具备法律法规所要求 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立 性的情况.

二、独立董事年度履职情况

2018 年,公司共召开股东大会

3 次,第二届董事会

6 次,第三 届董事会

1 次.我们按照规定和要求,按时出席会议,认真履行职责, 在全面了解公司经营运作的基础上,从专业的角度提出意见或建议, 做出审慎周全的判断和决策,并对相关事项发表了独立意见.

2018 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,我们没有对 公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议,对会议所有议案均投 赞同票.作为公司董事会独立董事,2018 年度我们出席董事会、股东 大会的具体情况如下: 独立董事 姓名 本年度 应出席 董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯方 式出席次 数 委托其 他董事 出席次 数 缺席 次数 出席股 东大会 次数 周世虹

7 7

5 0

0 3 李洪峰

7 6

5 1

0 3 尹宗成

7 7

5 0

0 2 钱进100010石强665002

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一)关联交易情况

2018 年4月,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过 《2017 年度日常关联交易情况及

2018 年度日常关联交易总额预计的 议案》 . 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 我们对公司

2018 年度发生的关联交易相关材料进行了事前审核 并发表独立意见.针对公司