PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.09(2)条作出. 兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《独立董事

2011 年度 述职报告》 ,仅供参阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会

2012 年3月30 日 於本公告日期,本公司董事会由蒋洁敏先生担任董事长,由周吉平先生担任副董事长及执行董事,由廖永 远先生及冉新权先生担任执行董事,由李新华先生、王国梁先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董 事,及由刘鸿儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事. 1? ? 独立董事2011年度述职报告 作为中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等相关规定要求,认真履行职责,充分发挥独立董事的 作用,维护全体股东,尤其是广大中小股东的合法权益.

一、发表独立意见的情况

1、对公司与关联方--中国石油天然气集团公司所发生的关 联交易发表独立意见. 根据对公司2011年度与关联方中国石油集 团公司关联交易的性质、内容、以及关联交易协议主要条款的仔 细了解,我们认为2011年本公司所进行的持续性关联交易,是在 本公司一般及日常的业务过程中,按照指导这些交易的协议,或 依照不差于独立第三方的条件而达成的. 这些持续性关联交易对 本公司股东而言是公平合理的,并没有超过年度限额内,且不存 在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形.

2、对公司关联交易收购项目进行表决并发表独立意见.在 审议通过关于公司与中国石油集团公司共同设立自保公司的议 案时,独立董事陈志武先生投反对票,并建议公司研究其他保险 方法.对公司其他关联交易项目没有疑义.

二、保护投资者权益方面的工作 2? ?

1、公司信息披露情况.我们严格督促公司按照《上海证券 交易所股票上市规则》 等法律、 法规和公司 《信息披露管理制度》 的有关规定进行信息披露,保证了公司信息披露的真实、准确、 及时、完整.

2、对公司治理及经营管理的调研.2011年度,我们有效履 行了独立董事职责.对于每次需董事会审议的各个议案,首先对 所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,并在此基础上独 立、客观、审慎地行使表决权;

深入了解公司的生产经营、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况,董事会决议执行情况,财 务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,查 阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况.同时,对公司定期报告、关联交易、担保等事项发表了专项说明或 独立意见.除此之外,我们通过所任职的专门委员会,对公司投 资计划管理、安全环保、高管履职情况等进行监督核查,积极有 效的履行了独立董事的职责, 促进了董事会决策的科学性和客观 性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益.