PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

2018 年的全部关联交易事项,听取了管 理层的汇报,并基于独立判断发表了同意的独立意见.认为公司关联 交易遵循市场化原则,定价公允合理,符合上市公司及股东的整体利 益.公司关联交易的开展有利于促进公司业务增长,提升投资回报, 有利于公司中长期发展. 董事会和股东大会对于关联交易的表决是在 公开、 公平、 公正的原则下进行的, 关联董事和关联股东进行了回避, 符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定.

(二)对外担保及资金占用情况

2018 年度,公司无对外担保情况,不存在关联方违规占用公司 资金的情况.

(三)高级管理人员薪酬情况

2018 年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度 业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核, 认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符.

(四)会计政策和会计估计变更情况 报告期内,公司会计政策变更情况如下:

1、2017 年6月财政部发布了《企业会计准则解释第

9 号―关于 权益法下投资净损失的会计处理》 、 《企业会计准则解释第

10 号―关 于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》 、 《企业会计准则解 释第

11 号―关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及 《企业会计准则解释第

12 号―关于关键管理人员服务的提供方与接 受方是否为关联方》等四项解释,公司于

2018 年1月1起执行上述 解释. 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

2、根据财政部

2018 年6月15 日发布的《关于修订印发

2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号)要求,对尚未 执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表: 资产负债表中将 应收票据 和 应收账款 归并至新增的 应 收票据及应收账款 项目;

将 应收股利 和 应收利息 归并至 其 他应收款 项目;

将 固定资产清理 归并至 固定资产 项目;

将 工程物资 归并至 在建工程 项目;

将 应付票据 和 应付账 款 归并至新增的 应付票据及应付账款 项目;

将 应付股利 和 应付利息 归并至 其他应付款 项目;

将 专项应付款 归并至 长期应付款 项目. 利润表中从 管理费用 项目中分拆出 研发费用 项目,在财 务费用项目下分拆 利息费用 和 利息收入 明细项目. 公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制了

2018 年 度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报.

(五)聘任或更换会计师事务所情况 报告期内,公司无更换会计师事务所情况.

(六)现金分红及其他投资者回报情况 经第二届董事会第十六次会议审议, 审议通过公司利润分配方案: 以2018 年末总股本 336,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发 现金股利 1.2 元人民币(含税),合计派发现金股利 40,320,000 元, 剩余未分配利润结转至下一年度. 留存的未分配利润将主要用于公司 生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展.针对本次利 润分配方案,我们认为:该利润分配预案符合利润分配政策的规定, 充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、 公司现阶段的经营发 展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素,兼顾了公司可持续发 安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事