PDF《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年》

常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度股东大会材料 常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料 会议召开日期:2019 年4月18 日 常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度股东大会材料 目录公司

2018 年年度股东大会议程.

3 公司

2018 年年度股东大会须知.5 公司

2018 年年度股东大会议案审议及表决方法.6 议案

一、关于《公司董事会

2018 年度工作报告》的议案.7 议案

二、关于《公司监事会

2018 年度工作报告》的议案.8 议案

三、关于《公司

2018 年度财务决算报告》的议案.9 议案

四、关于《常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度报告》全文和摘要的议案

12 议案

五、关于《公司

2018 年度利润分配方案》的议案.13 议案

六、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财务报告审计机 构的议案.14 议案

七、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度内控审计机构的 议案

15 议案

八、关于公司董事、监事和高级管理人员

2018 年度实际支付薪酬的议案.16 议案

九、关于公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案.17 议案

十、关于使用自有资金进行现金管理的议案.18 议案十

一、关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资金的议案 .19 议案十

二、关于开展票据池业务的议案.20 议案十

三、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.21 议案十

四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.23 议案十

五、关于选举监事的议案.25 常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度股东大会材料 公司

2018 年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年4月18 日下午 14:00 网络投票时间: 通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年4月18 日交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2019 年4月18 日9:15-15:00. 现场会议地点:公司办公楼四楼多功能会议室(常州市新北区秦岭路

182 号) 网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人:董事俞志明先生 议程 内容

1 宣布公司

2018 年年度股东大会召开并致欢迎词,介绍股东大会须知

2 宣读以下议案:

1、关于《公司董事会

2018 年度工作报告》的议案;

2、关于《公司监事会

2018 年度工作报告》的议案;

3、关于《公司

2018 年度财务决算报告》的议案;

4、关于《常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度报告》全文和摘要的 议案;

5、关于《公司

2018 年度利润分配方案》的议案;

6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财 务报告审计机构的议案;

7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度内 控审计机构的议案;

8、 关于公司董事、 监事和高级管理人员

2018 年度实际支付薪酬的议案;

9、关于公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案;

10、关于使用自有资金进行现金管理的议案;

11、 关于使用首次公开发行募投项目结余的募集资金永久性补充流动资 金的议案;

12、关于开展票据池业务的议案;

13、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案: 常州星宇车灯股份有限公司