PDF《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年年》

2018 年年度股东大会材料 13.01 选举周晓萍为公司第五届董事会非独立董事;

13.02 选举高国华为公司第五届董事会非独立董事;

13.03 选举俞志明为公司第五届董事会非独立董事;

13.04 选举刘树廷为公司第五届董事会非独立董事.

14、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案: 14.01 选举岳国健为公司第五届董事会独立董事;

14.02 选举陈良华为公司第五届董事会独立董事;

14.03 选举汪波为公司第五届董事会独立董事.

15、关于选举监事的议案: 15.01 选举王世海为公司第五届监事会监事.

3 听取公司独立董事

2018 年度述职报告

4 股东提问和解答

5 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

6 推选本次股东大会的计票人和监票人

7 股东对议案进行表决

8 统计表决结果(现场投票和网络投票)

9 宣布大会表决结果

10 董事签署股东大会决议及会议记录

11 宣布会议结束 常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度股东大会材料 公司

2018 年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在公司

2018 年年度股东大会期间依法 行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》 、 《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:

一、欢迎参加公司

2018 年年度股东大会.

二、现场出席会议的股东,请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登 记方法办理登记.具体见公司于

2019 年3月28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《星宇股份关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 (公 告编号:临2019-012) .

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于

2019 年4月18 日下午 13:30 前到公司前台处报到,领取股东代表证、表决票和会议资料,并妥善保管,遗失 不补. 报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续,证明 文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

四、参会人员凭股东代表证进入会场,无证者,谢绝入场.

五、 请参会人员自觉维护会场秩序, 尊重其他股东的合法权益. 进入会场后, 请关闭手机或者调至振动状态.

六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司

2018 年 年度股东大会议案审议及表决方法》 (附后) ,正确填写表决票和行使表决权.

七、未经同意,除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照.

八、本次会议设大会会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜.

九、会议结束后,请及时将股东代表证交还现场工作人员. 常州星宇车灯股份有限公司

2018 年年度股东大会材料 公司

2018 年年度股东大会议案审议及表决方法 本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式, 审议及表 决程序为:

一、2019 年4月12 日上海证券交易所股票交易结束时,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相 关议案的审议和表决.现场表决的,需出席本次股东大会并提供股东证明文件;

网络投票的, 投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交 易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(