PDF《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

常州星宇车灯股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告 我们作为常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2017 年度,我们严格按照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等有关法律法规,以及《公司章程》 、 《公司独立董事工 作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求,勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益.

现将

2017 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我们均拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专 业领域积累了丰富的经验,我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 岳国健:男,1965 年3月出生,中国国籍,1989 年毕业于东南大学硕士研 究生和

2005 年毕业于中欧国际商学院 EMBA.1989 年3月至

1991 年8月,先 后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师助理,1991 年8月至

1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常州)有限公司工程 部经理,总经理助理和副总经理,1996 年至今先后担任莱尼电气线缆(常州) 有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础设施战略事 业部总监.2016 年4月起担任公司独立董事一职. 陈良华:男,1963 年12 月出生,管理学博士后,现任东南大学经济管理学 院教授,江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事、国睿科技股份公司独立董事.

2016 年4月起担任公司独立董事一职. 汪波:男,1965 年11 月出生,巴黎高等商学院(HEC) 、伦敦政治经济学 院(LSE) 及纽约大学斯特恩商学院(NYU Stern)的TRIUM 全球工商管理硕 士学位,并曾经毕业于法国国立行政学院(ENA)和北京外国语学院.曾担任过家 乐福集团中国区副总裁及执行委员会成员以及普美德斯集团中国区财务总监, 目 前是中欧资本(CEL Partners)合伙人,2016 年4月起担任公司独立董事一职. 作为公司的独立董事,我们不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务;

与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况.

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

1、出席董事会会议情况 姓名 应参加董事 会会议次数 亲自出席 (次) 以通讯方 式参加次 数(次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 是否连续两 次未亲自出 席会议 岳国健

4 4

3 0

0 否 陈良华

4 4

3 0

0 否汪波44300否

2、股东大会及专门委员会会议出席情况 独立董事 姓名 应参加股东 大会次数 实际参加 股东大会 次数 应参加的 专门委员会会议情况 应参加的 会议次数 参会 次数 岳国健

3 1 薪酬与考核委员会会议*

1 1 提名委员会会议

0 0 战略委员会会议

0 0 陈良华

3 1 审计委员会会议*

4 4 薪酬与考核委员会会议

1 1 汪波30提名委员会会议*

0 0 审计委员会会议

4 4 *表示独立董事作为该委员会召集人履行职责. 本年度,公司股东大会、董事会会议的召集、召开符合法定程序,重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序, 我们独立董事没有对公司董 事会各项议案及公司其它事项提出异议.