PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十...》

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2019-004 债券代码:143500 债券简称:18 公用

01 债券代码:143740 债券简称:18 公用

03 债券代码:143743 债券简称:18 公用

04 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司第十届董事会第十五次会议会议通 知和议案于

2019 年3月19 日以邮件及送达方式发出.会议于

2019 年3月29 日在上海市中山西路

1515 号21 楼会议室召开,会议应到董事

13 名,实到

11 名 (董事陈永坚、 张叶生委托董事杨卫标先生出席并代为行使表决权.公司全体监 事、高级管理人员列席会议.会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效.与会董事经认真审议,通过了以下议 案:

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2018 年年度董事会工作报告》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 2.审议通过了《2018 年年度总经理工作报告》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3.审议通过了《2018 年年度独立董事述职报告》 (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4.审议通过了《2018 年年度财务决算和

2019 年年度财务预算报告》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 5.审议通过了《2018 年度公司利润分配预案》 ;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公司实现合并报表归 属于母公司 所有者的 净利润478,488,753.97 元,母公 司 实现 税后利润316,600,158.14 元,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,公司进行分配,预 案如下: 按照母公司

2018 年度净利润的 10%提取法定公积金 31,660,015.81 元,加上2017 年母公司滚存未分配利润 763,321,867.72 元,减去

2018 年度已分配 177,146,080.50 元,合计可供分配利润 871,115,929.55 元.以2018 年末总股 本2,952,434,675 股为基数,每10 股拟分配现金红利 0.60 元(含税) ,共计分 配利润 177,146,080.50 元, 结存未分配利润 693,969,849.05 元留存以后年度分 配. 本议案尚须提交公司

2018 年年度股东大会审议,具体实施办法与时间将另 行公告. 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 6.审议通过了《2018 年年报全文和摘要》 . (2018 年年报全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn) . 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 7.审议通过了《关于公司

2018 年年度内部控制评价报告》 (详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn) ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 8.审议通过了《董事会审计委员会

2018 年年度履职情况报告》 (详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 9.审议通过了《公司

2018 年年度社会责任报告》的议案(详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 10.审议通过了《公司

2018 年年度环境、社会及管治(ESG)报告》 (详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn;