PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十...》

同意

13 票,反对

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0 票. 11.审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 (详见公司 公告临 2019-006《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告》 ) ;

本次会议就公司

2019 年度日常关联交易预计的议案进行了审议和表决,表 决关于公司下属子公司上海大众燃气有限公司和南通大众燃气有限公司向本公 司第二大股东上海燃气(集团)有限公司

2018 年度采购天然气等业务及租赁办 公场所的日常关联交易事项,关联董事李松华按规定予以回避. 独立董事就该事 项发表独立意见. 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次会议就公司

2018 年度日常关联交易预计的议案进行了审议和表决,表 决关于公司及下属公司因办公需要, 向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所 时,公司

2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避.独立董事就该事项发表 独立意见. 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 12.审议通过了《关于公司

2019 年度申请综合授信贷款额度的议案》 (详见 公司公告临 2019-008《关于公司

2019 年度申请综合授信贷款额度的公告》 ) ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 13. 审议通过了《关于

2019 年度公司为控股子公司对外融资提供担保的议 案》 (详见公司公告临 2019-007《关于

2019 年度公司为控股子公司提供担保的 公告》 ) ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 14. 审议通过了 《关于

2019 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》 (详见公司公告临 2019-009《关于

2019 年度公司及其子公司使用 闲置自有资金进行委托理财的公告》 ) ;

同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币(含外币折算)35 亿元 闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用. 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 15.审议通过了《关于续聘

2019 年度境内审计机构和内部控制审计机构的议 案》 ;

同意续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司

2019 年度境内审计机 构和内部控制审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用. 同意

13 票,反对

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0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 16.审议通过了《关于续聘公司

2019 年度境外审计机构的议案》 ;

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司

2019 年度境外审计 机构,聘期一年,并按标准支付审计费用. 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 17.审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》 (详见公司公告临 2019-010《关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公 告》 ) ;

同意公司注册发行超短期融资券总额不超过人民币

25 亿元(含25 亿元) 、短 期融资券总额不超过人民币

25 亿元(含25 亿元) . 同意

13 票,反对

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0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 18. 审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》 (详见公司公告临 2019-011《关于拟注册发行中期票据的公告》 ) ;