PDF《凤凰卫视控股有限公司》

1 PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED 凤凰卫视控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2008) 变更替代董事 董事会宣布,Paul Francis AIELLO先生已不再为刘禹亮先生的替代董事及刘禹 亮先生已不再为Paul Francis AIELLO先生的替代董事,自二零零八年十二月十 日起生效.

董事会亦宣布,高群耀博士已获委任为本公司非执行董事Paul Francis AIELLO 先生及刘禹亮先生两位的替代董事,自二零零八年十二月十日起生效. 替代董事终止 凤凰卫视控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,Paul Francis AIELLO 先生已不再为刘禹亮先生的替代董事及刘禹亮先生已不再为Paul Francis AIELLO 先生的替代董事,自二零零八年十二月十日起生效. 委任替代董事 董事会亦欣然宣布,高群耀博士已获委任为本公司非执行董事Paul Francis AIELLO先生及刘禹亮先生两位的替代董事,自二零零八年十二月十日起生效. 高群耀博士 ( 「高博士」 ) ,50岁,现任星空传媒 (中国) 有限公司的董事兼行政总裁. 高博士亦为新闻集团(News Corporation) (本公司主要股东Xing Kong Chuan Mei Group Co., Limited的最终控股公司) 的副总裁及新闻集团北京代表处的首席代表. 高博士曾担任欧特克公司(Autodesk, Inc.)全球副总裁兼亚洲最大发展地区总裁、 华登国际的常务合夥人、微软 (中国) 有限公司的总裁兼总经理.高博士持有加州 大学洛杉矶分校及中国哈尔滨工业大学工程学的博士、硕士及学士学位.

2 除以上所披露者外,高博士过去及现在并无於本公司及其附属公司担任任何其他 职务.除以上所披露者外,高博士於过去三年并无於任何上市公众公司担任任何 其他董事职务及其他重大委任及资格.除以上所披露者外,彼与本公司的任何董 事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系.於本公告日期,高博士并 无於本公司股份中拥有任何权益 (定义见证券及期货条例第XV部) . 本公司与高博士并无订立任何服务合约.高博士并无获委任指定任期及并无向本 公司收取任何薪酬.根竟镜淖橹鲁滔冈,倘若高博士的委任被解除,或 倘若高博士的任命人Paul Francis AIELLO先生及刘禹亮先生两位因任何原因而不 再为本公司的董事,则高博士将不再为本公司的替代董事. 除以上所披露者外,董事会并无知悉须敦请本公司股东垂注的有关委任高博士的 任何其他事宜,亦无根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v) 条的规定须予以披露的有关高博士的资料. 本公司谨借此机会欢迎高博士就任新职. 承董事会命 主席 刘长乐 香港,二零零八年十二月十日 於本公告发表日期,董事会包括执行董事刘长乐先生 (主席) 、崔强先生及王纪言 先生;

非执行董事鲁向东先生、高念书先生、Paul Francis AIELLO先生、刘禹亮先 生及龚建中先生;

及独立非执行董事罗嘉瑞医生、梁学濂先生及Thaddeus Thomas BECZAK先生.高群耀博士为Paul Francis AIELLO先生及刘禹亮先生两位的替代 董事.