PDF《2019 年第一次临时股东大会》

2019 年第一次临时股东大会 会议资料 二一九年三月七日 目录

2019 年第一次临时股东大会会议议程.

1 股东大会注意事项.3 议案一:关于修订《公司章程》的议案.4 议案二:关于增加本公司注册资本的议案.11 议案三:关于与招商银行持续关联交易的议案.13 议案四:关于

2019 年度担保预计情况的议案.17

1 中国外运股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次:2019 年第一次临时股东大会 股东大会召集人:公司董事会 投票方式:本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点: 召开的日期时间:2019 年3月7日14 点00 分 召开地点:北京市朝阳区安定路

5 号院

10 号楼外运大厦 B 座11 层1号会议 室 股权登记日:2019 年2月1日网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年3月7日至2019 年3月7日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 出席:公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书 列席:高级管理人员、见证律师、核数师 会议议程:

一、主持人宣布会议开始,介绍会议出席及列席人员情况;

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数;

三、审议议案:

1、《关于修订的议案》 ;

2、 《关于增加本公司注册资本的议案》 ;

2

3、 《关于与招商银行持续关联交易的议案》 ;

4、 《关于

2019 年度担保预计情况的议案》 ;

四、股东或股东授权代理人发言;

五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决;

六、统计现场会议投票情况;

七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果;

八、主持人宣布本次会议结束.

3 股东大会注意事项 为保障中国外运股份有限公司(以下简称 公司 )股东的权益,保证公司股 东大会的正常秩序和议事效率, 依据 《中国外运股份有限公司章程》 (以下简称 《公 司章程》 ) 、 《中国外运股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称 《股东大会 议事规则》 )等的有关规定,制定如下参会注意事项:

一、公司根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司 章程》 、 《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次会议的各项工作.

二、公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会.

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并 依法享有《公司章程》 、 《股东大会议事规则》规定的各项权利.出席股东大会的 股东或者股东授权代理人,应当遵守有关法律法规、 《公司章程》 、 《股东大会议事 规则》的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益.

四、本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行.

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前,会议登记应当终止.会议登记终止后,来到现场的股东或其代理 人可以列席会议,但没有参加现场投票的表决权.