PDF《2019 年第一次临时股东大会》

六、本次会议审议会议议案后,应对议案作出决议.本次股东大会共有

4 项 议案:议案

1 和议案

2 为特别决议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过;

议案

3 和议案

4 为普通决议案,须由出席 股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过. 议案

3 关联股东应当回避表决.

七、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名监事以及会议现场推举的两 名股东或股东授权代理人共同负责计票和监票,清点现场记名投票的表决票,并 结合 A 股股东网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果.

4 中国外运股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 议案一:关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》 (2018 年10 月修订) 、中国证监会《上市公司治理准则》 (2018 年9月修订)等相关法律法规的规定以及公司经营管理的实际需要,公司拟修订 《章程》部分条款.具体如下: 原文 修订后 第十三条 公司的经营宗旨是: 以客户为中心,以市场为导向, 以网络和信息化技术为依托,提 供安全、迅速、准确、节省、方便、满意的综合物流服务和供应 链管理, 实现股东利益的最大化. 第十三条 公司的经营宗旨是:以客户为中心, 以市场为导向,以网络和信息化技术为依托, 提供安全、迅速、准确、节省、方便、满意的 综合物流服务和供应链管理,实现股东利益的 最大化. 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享 的发展理念,保障股东的合法权利并确保其得 到公平对待,积极履行社会责任,尊重利益相 关者的基本权益,切实提升企业整体价值.公 司积极践行绿色发展理念,将生态环保要求融 入发展战略和公司治理过程,主动参与生态文 明建设,在污染防治、资源节约、生态保护等 方面发挥示范引领作用. 第三十五条 公司在下列情况 下,可以经法律、行政法规、部 门规章和本公司章程规定的程序 通过, 报国家有关主管机构批准, 购回其发行在外的股份:

(一)为减少公司资本而注销股 份;

(二)与持有本公司股票的其他 公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职 工;

(四)股东因对股东大会做出的 公司合并、分立决议持异 议,要求公司收购其股份 的;

(五)法律、行政法规规定和国 家有关主管机构批准的其 他情况. 除上述情形外,公司不进行买卖 本公司股份的活动. 第三十五条 公司在下列情况下,可以经依照 法律、行政法规、部门规章、公司上市地上市 规则和本公司章程的规定的程序通过,报国家 有关主管机构批准,购回其发行在外的本公司 股份:

(一)为减少公司资本而注销股份减少公司注 册资本;

(二)与持有本公司股票份的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工用于员工持股 计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会做出的公司合并、分 立决议持异议, 要求公司收购其股份的;

(五)法律、行政法规规定和国家有关主管机 构批准的其他情况.

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换 为股票的公司债券;

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所 必需. 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的 活动.

5 第三十六条 公司经国家有关主 管机构批准购回股份,可以下列 方式之一进行: