PDF《厦门国际港务股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

厦门国际港务股份有限公司XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:3378) 关连交易 C 根晒盒槌鍪墼牧 董事会宣布,於二零一三年十二月十二日,厦门港务发展 (一间本公司之非全资附属公 司) 及厦门港务贸易 (一间厦门港务发展之全资附属公司) 与厦门海峡投资订立采购协 议,,

厦门港务发展及厦门港务贸易同意出售及厦门海峡投资同意购买原材料, 总代价为人民币 86,280,000 元. 鉴於厦门海峡投资为本公司控股股东厦门港务控股之全资附属公司,根鲜泄嬖蛳 门海峡投资乃本公司之关连人士,因此根鲜泄嬖,原材料之出售构成本公司的关 连交易. 由於所有适用相关比率均高於 0.1%但低於 5%,原材料之出售须遵守上市规则第 14A 章的申报及公告规定,但获豁免遵守独立股东批准规定. 董事 (包括全部独立非执行董事) 已追认、确认及批准本公司订立采购协议及出售. 采购协议的条款和条件大致相同,其主要条款概述如下: 日期 二零一三年十二月十二日 订约方 (a) 厦门港务发展及厦门港务贸易 (作为卖方);

及(b) 厦门海峡投资 (作为买方) 主体事项 合共 9,394 吨锆英砂

2 总代价及净收 益 人民币 86,280,000 元,乃各方参考本集团於厦门所收集的可资比较当 地市场价格、及其就於市场最近达成与出售同类的买卖交易之分析后 按公平原则商定,并已考虑本集团预计服务成本收取合适之利润 围. 根牧响抖阋蝗炅氯帐痹嘉嗣癖 72,793,000 元之未 经审核账面值,出售为本集团带来的净收益约为人民币 771,214 元 (除税后),将用作本集团之一般营运资金. 支付条款及交 付 厦门海峡投资已於二零一三年十二月内以现金方式全数支付代价总 额,而原材料亦已於同月内於本集团仓库交付予厦门海峡投资. 订立采购协议之理由及裨益 董事会认为,订立采购协议对本集团及股东整体而言有所裨益,原因为出售可让(i)本 集团以合理市场价格出售原材料,从而增加本集团的收入;

及(ii)厦门海峡投资以现金 方式付费,对本集团的现金流作出贡献. 董事(包括全部独立非执行董事)已追认、确认及批准订立采购协议及出售.彼等已考 虑采购协议之条款,并认为该等条款乃正常商业条款,并在本集团之一般及日常业务 过程中订立,且属公平而合理,并符合本集团及股东之整体利益. 由於(i)林开标先生为厦门港务控股的副总经理;

及(ii)郑永恩先生、陈鼎瑜先生、缪鲁 萍女士及傅承景先生均为厦门港务控股的董事,彼等皆於采购协议中占重大利益,故 根鲜泄嬖蚣笆视霉嬖蚣肮娑ǖ囊,彼等於董事会投票表决通过追认、确认及批 准采购协议及出售的决议案时,均被要求放弃并已放弃投票. 上市规则涵义 鉴於厦门海峡投资为本公司控股股东厦门港务控股之全资附属公司,根鲜泄嬖蛳 门海峡投资乃为本公司之关连人士,因此根鲜泄嬖,出售构成本公司的关连交 易. 由於所有适用相关比率高於 0.1%但低於 5%,出售须遵守上市规则第 14A 章的申报及 公告规定,但获豁免遵守独立股东批准规定. 一般资料 本集团是中国厦门最大港口码头运营商,亦是唯一在厦门提供全面配套港口增值服务 的集团.本集团主要在厦门从事(其中包括)(i)国际及国内贸易集装箱装卸及储存;