PDF《Disclosure 信息披露》

二、 《 2013年度财务审计报告》 全文登载在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

三、 《 2013年度报告》 报告全文及摘要 ( 公告编号:2014-008) 登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com. cn). 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

四、 《 2013年度计提资产减值准备的报告》 具体内容见 广东万家乐股份有限公司2013年度计提资产减值准备的公告 ( 公告编号: 2014-009) 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

五、 《 2013年度利润分配预案》 经审计,公司2013年度母公司 ( 下同)实现净利润11,467,811.38元,2013年度可供投资者 分配的利润为235,392,401.48 元.2013年度公司拟作如下利润分配: 以2013年12月31日的总股本690,816,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余可分配利润留待以后年度分配. 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

六、 《 会计师事务所对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 全文登载在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

七、 《 内部控制自我评价报告》 全文登载在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

八、 《 审计委员会履职暨2013年度审计工作的总结报告》 具体内容见本公司 《 2013年度报告》中

第八节 公司治理 . 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

九、 《 关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》 同意继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,年 度审计费用为75万元;

聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2014年度的内部控制 审计机构,年度审计费用为28万元. 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.

十、 《 关于确定2014年度银行信贷总额的议案》 为满足公司营运资金的需要,严格控制公司经营风险, 建议2014年公司本部以及子公司 顺特电气有限公司 ( 以下简称 顺特电气 )和广东万家乐燃气具有限公司 ( 以下简称 万家 乐燃气具 )的银行信贷总额不得超过下表所列金额: 单位 金额(万元) 公司本 部35,000 顺特电 气15,000 万家乐 燃气具 60,000 合计 110,000 公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押. 上述银行包括但不限于中国银 行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广 发银行、平安银行、民生银行等金融机构. 为简化办事程序,提高工作效率,确保银行资金及时到位,提请公司股东大会授权公司董 事会全权办理上........