PDF《广东金马旅游集团股份有限公司 说明公告》

证券代码:

000602 证券简称:金马集团 公告编号:2012-030 广东金马旅游集团股份有限公司 说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

神华集团有限公司(以下简称 神华集团 )正与国家电网公司 (以下简称 国家电网 )协商,神华集团拟受让我公司控股股东国 网能源开发有限公司(以下简称 国网能源 )100%股权,现将股权 转让进展及公司

2011 年8月实施重大资产重组时国家电网公司的有 关承诺后续履行安排等情况说明如下:

一、股权转让进展情况 经与国网能源确认, 国网能源的控股股东国家电网目前正与神华 集团就有关国网能源股权转让事宜进行持续协商, 目前已达成初步意 向,但相关事宜需进一步征询有关政府监管机构的意见,尚未确定股 权转让的具体方案.因涉及各方内部决策及取得相关政府部门审批, 该事项存在不确定性.如该事项有进展,公司将及时公告.

二、公司重大资产重组时,国家电网有关承诺情况

2011 年8月30 日,公司发布了《广东金马旅游集团股份有限公 司关于重大资产重组相关方出具的承诺的公告》 ,其中国家电网在重 组过程中出具了 《关于避免与重组后的金马集团同业竞争的承诺函》 、 《关于河曲电煤未来依法合规经营的承诺》及《关于解决同业竞争问 题、保证上市公司独立性、维护中小股东权益的说明及承诺函》 ,内 容如下:

(一) 《关于避免与重组后的金马集团同业竞争的承诺函》

1、国家电网将金马集团作为国家电网煤电资产的整合平台,国 家电网拥有或者控制的已经投入运营的火力发电资产及配套煤矿, 在 上市公司重组完成后

5 年内注入上市公司;

2、国家电网拥有或者控制的正在建设和处于前期阶段的火力发 电及配套煤矿资产,将在投入运营后

5 年内注入上市公司;

3、鉴于调峰火力发电企业的功能主要为电力调峰,机组服役时 间较长,部分电厂面临机组退役的情况,短期内不具备上市条件,国 家电网承诺在上市公司重组完成后

5 年内采用注入上市公司或其他 适当的方式消除与重组后上市公司存在潜在同业竞争的可能;

4、未来国家电网及下属公司如有任何商业机会可从事、参与任 何可能与重组后上市公司的生产经营构成竞争的活动, 则在同等条件 下优先将该商业机会给予上市公司.

(二) 《关于河曲电煤未来依法合规经营的承诺》

1、现有项目严格依法经营 (1)河曲电煤上榆泉煤矿将严格按照《煤炭生产许可证》核定 的产能及山西省煤炭工业厅核定的毛煤与原煤折算系数开展生产经 营活动,确保产量与所持证照相符;

同时,黄柏煤矿(含黄柏矿区和 大塔矿区)未来的探转采工作将依法、合规进行推进. (2)国家电网将督促上榆泉煤矿确保采矿权证续期工作顺利完 成.在采矿权证续期期间,金马集团将根据办理进程进行及时的信息 披露. (3)国家电网还将督促河曲电煤采取以下措施对生产经营的合 法合规性加强监督: ①按照国家有关规定建立健全日常经营的规章制度;

②加强对相关经营负责人的专业培训、考核;

③对日常经营的合法合规性进行检查、抽查,并做到 检查结果 公示,责任追究到个人 .