PDF《河南豫光金铅股份有限公司 关于公司治理整改情况的说明》

2、严格执行《公司对外信息披露管理制度》和《公司内部信息管理办法》 , 做好公司内部重要、敏感信息的收集、排查、审核、备案和披露工作,并在实际 工作中不断充实和完善.

3、进一步健全公司内部控制管理制度,完善业务流程,规范关联交易,加 强程序管理.

4、发挥内审、内控作用,全面落实内控制度,并在可能情况下提前实施新 颁布的《企业内部控制规范――基本规范》 . 目前公司专项治理工作已初见成效, 公司将按照中国证券监督管理委员会公 告【2008】27 号的相关要求完成公司治理整改中的一系列工作,进一步提高公 司规范运作水平、增强公司透明度,不断加强有关法律、法规的学习,提高公司 董事、监事、高级管理人员理论水平和风险意识及规范化运作的意识,切实做好 公司治理的相关工作.提升企业核心竞争力,促使公司在规范运作下获得长期健 康的发展,更好的回报广大投资者. 特此说明. 河南豫光金铅股份有限公司 二八年七月十八日