PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议...》

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2019-008 江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第二次会议 通知于

2019 年4月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于

2019 年4月16 日在公司会议室以现场表决方式召开.会议应出席董事

9 人,实际现场出席董事

9 人. 本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有 关法律法规的规定,合法有效.会议由董事长缪金凤女士主持,公司高级管理人员列 席了本次会议.

二、董事会会议审议情况 1. 审议《2018 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. 2. 审议《2018 年度总经理工作报告》 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3. 审议《2018 年年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司 独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 ) 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. 4. 审议《2018 年度财务决算报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. 5. 审议《2018 年度利润分配预案》 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2018年度经营成果, 2018年度实现归属于母公司净利润312,104,257.48元. 公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计785,917,329.13元(其中母公 司累计未分配利润为294,373,468.93元),资本公积余额为690,290,641.85元(其中 母公司资本公积余额为564,605,873.28元),鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合 公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广 大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的 经营成果,现提出公司利润分配方案如下: 以截至2018年12月31日公司总股本18,000万股为基数,每10股分配现金股利6.00 元(含税),共计分配现金股利108,000,000.00元(含税),剩余未分配利润滚存至 下一年度. 公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有 限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 ) 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. 6. 审议《2019 年度财务预算报告》 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 同意拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司