PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议...》

2019 年度财务报告审计机 构及内控审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计 服务收费的市场行情,与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费. 公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有 限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 ) 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. 8. 审议《关于会计政策变更的议案》 公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司 独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 ) 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 9. 审议《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有 限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》 ) 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 10. 审议《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 (1) 关于预计公司

2019 年度对 SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议通过. (2) 关于预计公司

2019 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联 交易 世科姆作物科技(无锡)有限公司是公司持有 50%股份的合营企业,且汪静莉女 士及孙海峰先生担任该公司的董事,依据《股票上市规则》第10.1.3 条第

(三)项 规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决,其余

6 名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. (3) 关于预计公司

2019 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易 江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶 的弟弟,监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹 妹,依据《股票上市规则》第10.1.5 条第

(四)项规定,关联董事缪金凤女士、汪 静莉女士回避表决,其余

7 名董事(包括

3 名独立董事)一致同意通过本议案. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露. 表决情况:赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事就预计公司

2019 年度日常关联交易的事项发表了同意的独立董事 意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相 关事项的独立意见》 ) 11. 审议《关于申请

2019 年度综合授信额度的议案》 为满足公司(含全资、控股子公司)生产经营资金的需求、拓宽融资渠道,确保 公司现金流充足,公司(含全资、控股子公司)2019 年度拟向银行等金融机构申请不 超过伍亿玖仟万元人民币的综合授信额度(详见下表) ,期限为自